证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-039
邦彦技术股份有限公司
关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000万元（含）
● 回购股份资金来源：自有资金
● 回购股份用途：拟用于员工持股计划或股权激励
● 回购股份价格：不超过人民币 29 元/股（含）
● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内
● 相关股东是否存在减持计划： 截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东劲牌有限公司、北京永阳泰和投资有限公司未回复公司问询函，敬请投资者注意其未来 3 个月、6 个月可能存在减持的风险。除上述情况外，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购提议人在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股票的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格上限导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划及/或股权激励计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用的部分股份注销程序的风险；
4、如遇有关部门颁布新的回购相关法律法规及规范性文件，将可能导致本次回购实施过程中需要调整回购方案相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
2025年5月26日，基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的高度认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理祝国胜先生提议通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。
2025 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 7 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过上述议案。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引第 7 号》）《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关规定，本次回购股份方案经 2/3 以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《自律监管指引第 7号》等相关规定。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/5/28
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2025/5/26，由公司控股股东、实际控制人、董事长、
总经理祝国胜先生提议
预计回购金额 3,000万元~5,000万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 29元/股
□减少注册资本
回购用途 √用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 103.45万股~172.41万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.68%~1.13%
回购证券账户名称 邦彦技术股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886380025
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的高度认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，经审慎研究，董事会同意回购部分公司股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
（四） 回购股份的实施期限
公司本次回购股份的实施期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露，顺延后不得超出中国证监会及上海证券交易所规定的最长期限。
1、如果触及以下条件之一，则回购期提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购
方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的
相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得
回购的期间。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元
（含）。
2、回购股份数量：以公司目前总股本 152,225,204 股为基础，按照本次回购
金额下限人民币 3,000 万元、回购金额上限人民币 5,000 万元和回购价格上限 29
元/股进行测算，本次拟回购数量约为 103.45 万股至 172.41 万股，约占公司目前总
股本的比例为 0.68%至 1.13%。
拟回购数量（万 占公司总股本 拟回购资金总
序号 回购用途 回购实施期限
股） 的比例（%） 额（万元）
自董事会审议
用于员工持
通过回购股份
1 股计划/股权 103.45 -172.41 0.68-1.13 3,000-5,000 方案之日起不
激励
超过 12 个月
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 29 元/股（含），该回购价格未超过公司董
事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
实际回购股份价格由公司董事会在回购实施期间视公司二级市场股票价格、公司
财务状况和经营状况等具体情况确定。如公司在回购股份期内发生派息、送股、 资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及 上海证券交易所的相关规定调整回购股份价格上限。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
按照回购价格上限 29 元/股进行测算，若本次最终回购股份数量全部用于实施
员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变动如下：
本次回购前 回购后 回购后
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件流通股份 43,729,486 28.73 44,763,969 29.41 45,453,624 29.86
无限售条件流通股份 108,495,718 71.27 107,461,235 70.59 106,771,580 70.14
股份总数 152,225,204 100.00 152,225,204 100.00 152,225,204 100.00
注:上表回购前股份数量为截至董事会审议日前一交易日收市后股本数据。上述变动情况暂未 考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，本次回购股份的数量以本次回购实施完成后实 际回购股份数量为准。
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,715,588,496.20 元，归属于上市
公司股东的所有者权益为 1,459,408,530.92 元。假设按照回购资金上限 5,000 万元
（含）全部使用完毕测算，回购资金约占 2024 年 12 月 31 日公司总资产、归属于
上市公司股东净资产的比例分别为 2.91%、3.43%。
2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司整体资产负债率为 14.88%
