证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2025-027
邦彦技术股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《邦彦技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
同时，《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《邦彦技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度亦作出相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及修订后《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，拟对公司的部分管理制度进行修订。本次《公司
章程》修订的核心内容包括：将“股东大会”修改为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。
本次取消监事会、修改《公司章程》议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。同时，提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对，具体修订如下：
原章程条款 本次修订后的章程条款
第一条 为维护邦彦技术股份有限公 第一条 为维护邦彦技术股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 法》（以下简称“《证券法》”）、《上市指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上 公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以简称“《上市规则》”）和其他有关规定， 下简称“《上市规则》”）和其他有关规定，
制订本章程。 制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，
经公司董事会选举产生。担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
新增条款 新增“第九条”，后续序号相应顺延
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
原章程条款 本次修订后的章程条款
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员。 事、监事、 总经理和其他高级管理人员。
注：删除“监事”，自本条后仅涉及删除
“监事或监事会”的条款，不再单独体现。
新增条款 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 补偿或贷款等形式，为他人取得本公司的股
股份的人提供任何资助 。 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔
偿责任。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… （三）向现有股东派送红股；
……
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司在下列情况下，可以依
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
规定，收购本公司的股份： 定，收购本公司的股份：
…… ……
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
的； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需；
所必需； （七）法律、行政法规规定以及中国证
（七）法律、行政法规规定以及中国证 监会批准的其他情况。
监会批准的其他情况。 除上述情形外，公司不进行收购本公司
原章程条款 本次修订后的章程条款
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的活动。
股份的活动。 注：将“股东大会”改为“股东会”，自
本条后仅涉及需改“股东会”的条款，不再单
