证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2025-043
中国电器科学研究院股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 320,257,383
普通股股东所持有表决权数量 320,257,383
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
79.1736
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.1736
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书王柳女士出席了本次会议；公司总经理、全体副
总经理、财务总监韩保进先生、纪委书记陈兴祥先生以及非独立董事候选人
孟超先生、独立董事候选人陈宏辉先生列席了本次会议；
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 320,240,668 99.9948 14,715 0.0046 2,000 0.0006
2、 议案名称：关于撤销公司监事会和监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 320,237,408 99.9938 18,975 0.0059 1,000 0.0003
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 319,738,776 99.8381 517,607 0.1616 1,000 0.0003
4、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 320,239,820 99.9945 16,563 0.0052 1,000 0.0003
5、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 320,239,820 99.9945 16,563 0.0052 1,000 0.0003
6、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 319,738,776 99.8381 517,607 0.1616 1,000 0.0003
7、 议案名称：关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 319,738,776 99.8381 517,607 0.1616 1,000 0.0003
（二） 累积投票议案表决情况
8、关于选举公司非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举孟超先生为
8.01 第二届董事会非 319,446,568 99.7468 是
独立董事
9、关于选举公司独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举陈宏辉先生
9.01 为第二届董事会 319,446,568 99.7468 是
独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更会计师 1,809,677 99.0848 14,715 0.8057 2,000 0.1095
事务所的议案
选举孟超先生为
8.01 第二届董事会非 1,015,577 55.6056
独立董事
选举陈宏辉先生
9.01 为第二届董事会 1,015,577 55.6056
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，经参加表决的股东所
持有效表决权三分之二以上通过。
2、议案 8、议案 9 为累积投票议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、马光睿
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2025 年 11 月 15 日
