证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2026-007
聚辰半导体股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 177
普通股股东人数 177
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,351,644
普通股股东所持有表决权数量 68,351,644
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1864
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.1864
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议通知于 2026 年 1 月 1 日公告，会议资
料于 2026 年 1 月 7 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事
会秘书翁华强先生负责，北京市环球律师事务所上海分所沈博远律师和詹子婧律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、郑星月女士作为股
东代表与见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东会会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《聚 辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议。
部分董事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上
市方案的议案
2.01 议案名称：发行上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.03 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.06 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.07 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.09 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.10 议案名称：筹资成本
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
2.11 议案名称：发行上市中介机构选聘
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,274,315 99.8868 77,129 0.1128 200 0.0004
4、议案名称：关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 68,268,815 99.8788 77,129 0.1128 5,700 0.0084
5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）
