证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2024-041
中钢洛耐科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 193
普通股股东人数 193
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 591,717,174
普通股股东所持有表决权数量 591,717,174
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.5970
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.5970
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 590,496,673 99.7937 671,890 0.1135 548,611 0.0928
2、 议案名称：关于公司第二届董事会非独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 589,734,096 99.6648 1,209,637 0.2044 773,441 0.1308
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案 比例
序 名称 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
1 关 于 33,036,673 96.4372 671,890 1.9613 548,611 1.6015
公 司
续 聘
2024
年 度
审 计
机 构
的 议
案
2 关 于 32,274,096 94.2112 1,209,637 3.5310 773,441 2.2578
公 司
第 二
届 董
事 会
非 独
立 董
事 津
贴 的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 2 项议案均为非累积投票的普通议案，并对中小投资者单独计票，审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：马钰锋、朱楠
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日
