证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2023-061
中钢洛耐科技股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 854,624,360
普通股股东所持有表决权数量 854,624,360
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.9666
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.9666
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议，部分高级管理人员及第二届董事会候选董事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司第二届董事会非独立董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 854,376,052 99.9709 248,308 0.0291 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司第二届监事会监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 854,566,260 99.9932 58,100 0.0068 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 389,256,052 99.9363 248,308 0.0637 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 58,100 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 854,566,259 99.9932 58,100 0.0067 1 0.0001
（二） 累积投票议案表决情况
9、 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
9.01 选举张文洋为第 703,630,076 82.3320 是
二届董事会非独
立董事
9.02 选举薄钧为第二 703,630,075 82.3320 是
届董事会非独立
董事
9.03 选举张先贵为第 703,630,076 82.3320 是
二届董事会非独
立董事
9.04 选举张斌为第二 703,630,076 82.3320 是
届董事会非独立
董事
10、 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
10.01 选举徐恩霞为第 703,630,076 82.3320 是
二届董事会独立
董事
10.02 选举冯月彬为第 703,630,076 82.3320 是
二届董事会独立
董事
10.03 选举索亚星为第 703,630,076 82.3320 是
二届董事会独立
董事
11、 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
11.01 选举王立新为第 703,630,076 82.3320 是
二届监事会非职
工代表监事
11.02 选举李果为第二 703,630,076 82.3320 是
届监事会非职工
代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司第二 194,4 99.872 248,3 0.1275 0 0.0000
4 届董事会非独 34,46 5 08
立董事报酬的 8
议案
关于公司第二 194,4 99.872 248,3 0.1275 0 0.0000
5 届董事会独立 34,46 5
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