证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-009
普元信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件等方
式发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本
次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2023 年度，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻执 行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续、 健康、稳定发展。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度独立董事述职报告〉的议案》
2023 年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，积极出席相关会议、认真审议会议各项议案，并对重大事项发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的
议案》
董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（四）审议通过《关于〈2023 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议
案》
2023 年度，董事会审计委员会严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，依托自身专业水平和执业经验，充分发挥董事会审计委员会审查、监督、协调的作用，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会职责。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
（六）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：
公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《普元信息技术股份有限公司2023 年年度报告》。
（七）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为：
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024 年第一季度的经营状况、成果和财务状况，所披露的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股
派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本
95,400,000 股，回购专用证券账户中股份总数为 3,582,387 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为 9,181,761.30 元（含税）。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-011）。
（十一）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
（十三）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
（十四）审议通过《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的
议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期为一年。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-013）。
（十六）审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议
案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（十七）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，公司拟使用剩余超募资金计人民币 5,859.86 万元（不包含未到期的理财利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）用于永久补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。
（十八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 5.00 亿元（含）自有资金进行现金管理，使用期限为自本议案经公司审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东大会召开之日止。在上述期限及
额度范围内，资金可以滚动使用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于作废
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