证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2025-018
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 22 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 5 栋1 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 115,322,803
普通股股东所持有表决权数量 115,322,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 72.4389
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.4389
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议，其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,220,960 99.9117 101,843 0.0883 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,220,960 99.9117 101,843 0.0883 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,220,960 99.9117 101,843 0.0883 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,220,960 99.9117 101,843 0.0883 0 0.0000
5、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 114,506,208 99.2919 816,595 0.7081 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,216,588 99.9079 106,215 0.0921 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认董事和监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,867,723 92.1896 157,436 7.7709 800 0.0395
8、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,185,054 99.8806 137,749 0.1194 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 115,165,014 99.8632 156,989 0.1361 800 0.0007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2024 年度利润分 1,919,744 94.7573 106,215 5.2427 0 0.0000
配方案的议案
关于确认董事和监事 2024
7 年度薪酬发放情况及 2025 1,867,723 92.1896 157,436 7.7709 800 0.0395
年度薪酬方案的议案
8 关于续聘 2025 年度审计机 1,888,210 93.2008 137,749 6.7992 0 0.0000
构的议案
9 关于使用部分超募资金永 1,868,170 92.2116 156,989 7.7489 800 0.0395
久补充流动资金的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；
2、 本次审议的议案 6-9，对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市博时同裕投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：李慧敏、冯丽柔
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
