证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-012
北京金山办公软件股份有限公司
关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21
日以现场会议结合通讯表决方式召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通
过了《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，拟
修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）相关条
款。
因公司经营发展需要，拟变更公司住所、调整公司副总经理人数。另公司
2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次
实际完成归属 43,461 股，于 2023 年 2 月 9 日上市流通，公司股份总数增加至
46,126.499 万股。本次归属增加股本人民币 4.3461 万元，公司注册资本变更为人
民币 46,126.499 万元。
故修改《公司章程》相关条款，并办理相应的工商变更手续。修改情况具体
如下：
原《公司章程》相关条款 修改后《公司章程》相关条款
第五条 公司住所：北京市海淀区小营西
第五条 公司住所：北京市海淀区西二旗中
路 33 号金山软件大厦（最终以市场监督
路 33 号院 5 号楼 9 层 001 号
管理部门核准登记的地址为准）
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
46,122.1529 万元。 46,126.499 万元。
第十九条 公司的股份总数为 46,122.1529 第十九条 公司的股份总数为 46,126.499
万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董 第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由
事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1 名， 董事会聘任或解聘。公司设董事会秘书 1由董事会聘任或解聘；公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经
名、财务负责人 1 名，由董事会根据总经理 理 3-7 名、财务负责人 1 名，由董事会根
的提名聘任或解聘。 据总经理的提名聘任或解聘。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理部门最终
核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议 。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日
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