北京金山办公软件股份有限公司
章 程
二〇二五年十月
目 录
第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第四章 股东和股东会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 21
第六章高级管理人员 ...... 34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第八章 通知和公告 ...... 40
第九章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第十章 修改章程 ...... 44
第十一章 附 则 ...... 44
第一章 总 则
第一条 为维护北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。
第二条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 10 月 23 日同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 101,000,000 股，均为向境内投资人发行的以
人民币认购的内资股，并于 2019 年 11 月 18 日在上交所科创板上市。
第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。
公司是在北京金山办公软件有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110108587665983J。
第四条 公司注册名称：北京金山办公软件股份有限公司
公司英文名称：Beijing Kingsoft Office Software, Inc.
第五条 公司住所：北京市海淀区小营西路 33 号 2 层 02 层
第六条 公司注册资本为人民币 46,317.9293 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 代表公司执行公司事务的董事（即董事长）为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十二条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：通过采用先进适当的管理技术和经验，加强经
济合作，提高并促进中国软件研发和服务业务。
第十五条 公司的经营范围为：开发办公软件；销售自行研发的软件产品；计算机系统集成；技术服务、技术咨询；批发计算机软、硬件及辅助设备、通信产品；货物进出口、技术进出口；（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续），设计、制作、代理、发布广告；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司所有股份均为普通股。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。
公司的发起人、认购股份数、持股比例、出资方式如下：
发起人名称 认购股份数 持股比例（%） 出资方式 出资时间
（股）
金山办公应用软件有 2016 年 4 月
1 限公司（“Kingsoft WPS 243,000,000 67.50 净资产 30 日
Corporation Limited”）
天津奇文一维企业管 2016 年 4 月
2 理咨询合伙企业（有限 3,255,300 0.90 净资产 30 日
合伙）
天津奇文二维企业管 2016 年 4 月
3 理咨询合伙企业（有限 1,647,150 0.46 净资产 30 日
合伙）
天津奇文三维企业管 2016 年 4 月
4 理咨询合伙企业（有限 4,125,300 1.15 净资产 30 日
合伙）
天津奇文四维企业管 2016 年 4 月
5 理咨询合伙企业（有限 11,939,186 3.32 净资产 30 日
合伙）
天津奇文五维企业管 2016 年 4 月
6 理咨询合伙企业（有限 37,257,612 10.35 净资产 30 日
合伙）
天津奇文六维企业管 2016 年 4 月
7 理咨询合伙企业（有限 1,590,150 0.44 净资产 30 日
合伙）
天津奇文七维企业管 2016 年 4 月
8 理咨询合伙企业（有限 9,481,800 2.63 净资产 30 日
合伙）
天津奇文九维企业管 2016 年 4 月
9 理咨询合伙企业（有限 3,900,300 1.08 净资产 30 日
合伙）
天津奇文十维企业管 2016 年 4 月
10 理咨询合伙企业（有限 1,803,202 0.50 净资产 30 日
合伙）
11 MS TMT Holding II 24,000,000 6.67 净资产 2016 年 4 月
Limited 30 日
12 GGV (WPS) Limited 12,000,000 3.33 净资产 2016 年 4 月
30 日
13 Shunwei Internet (Hong 6,000,000 1.67 净资产 2016 年 4 月
发起人名称 认购股份数 持股比例（%） 出资方式 出资时间
（股）
Kong) Limited 30 日
合计 360,000,000 100.00 - -
第二十条 公司已发行的股份总数为 46,317.9293 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规、规范性文件的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、法规、规范性文件以及证券监督管理机构规定的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、法规、规范性文件和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
