证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2026-003
品茗科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日
（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,739,785
普通股股东所持有表决权数量 52,739,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.0168
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0168
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，独立董事陈龙春先生因个
人原因请假；
2、 董事会秘书出席本次股东会；全体高级管理人员列席本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,721,045 99.9645 17,318 0.0328 1,422 0.0027
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
2.01 选举董乐女士为第四届 52,608,259 99.7506 是
董事会非独立董事
2.02 选举李未先生为第四届 52,608,960 99.7519 是
董事会非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于选举郭炜 2,594,770 99.2830 17,318 0.6626 1,422 0.0544
炜先生为第四
届董事会独立
董事的议案
2.01 选举董乐女士 2,481,984 94.9675 - - - -
为第四届董事
会非独立董事
2.02 选举李未先生 2,482,685 94.9943 - - - -
为第四届董事
会非独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：孟令奇、杜丽平
2、 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格、
本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法
有效。
特此公告。
品茗科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 31 日
