证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-053
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 233,834,158
普通股股东所持有表决权数量 233,834,158
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8104
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8104
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人。公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生因公出差，通过线上方式出席本次会议；董事张力军先生、胡小梅女士因公务请假，未出席本次会议。
2、 公司在任监事3人，出席3人，公司监事会主席张国洋因公务通过线上方式出席本次会议。
3、公司董事会秘书黄金先生出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 17,859,643 98.6626 241,076 1.3317 1,000 0.0057
2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
2.01 议案名称：《关于取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 233,596,114 99.8981 237,044 0.1013 1,000 0.0006
2.02 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 233,631,114 99.9131 177,044 0.0757 26,000 0.0112
2.03 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,472,771 99.4177 1,335,387 0.5710 26,000 0.0113
2.04 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,410,558 99.3911 1,397,600 0.5976 26,000 0.0113
3、 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,435,558 99.4018 1,397,600 0.5976 1,000 0.0006
3.02 议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,497,771 99.4284 1,335,387 0.5710 1,000 0.0006
3.03 议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,472,771 99.4177 1,335,387 0.5710 26,000 0.0113
3.04 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,496,771 99.4280 1,336,387 0.5715 1,000 0.0005
3.05 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,472,771 99.4177 1,335,387 0.5710 26,000 0.0113
3.06 议案名称：《对外提供财务资助管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,476,771 99.4195 1,356,387 0.5800 1,000 0.0005
3.07 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,497,771 99.4284 1,335,387 0.5710 1,000 0.0006
3.08 议案名称：《控股股东及实际控制人行为规范》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,477,771 99.4199 1,355,387 0.5796 1,000 0.0005
3.09 议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,497,771 99.4284 1,335,387 0.5710 1,000 0.0006
3.10 议案名称：《累积投票制实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 233,656,114 99.9238 177,044 0.0757 1,000 0.0005
3.11 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 233,595,114 99.8977 238,044 0.1018 1,000 0.0005
4、 议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
普通股 233,590,687 99.8958 241,076 0.1030 2,395 0.0012
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
