证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-065
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 334
普通股股东人数 334
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 189,062,633
普通股股东所持有表决权数量 189,062,633
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.9821
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.9821
注 ：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为 421,101,263 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 795,289 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 177,114,429 93.6802 11,937,321 6.3139 10,883 0.0059
2、 议案名称：《关于修订和制定公司部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,702,992 96.1073 7,349,458 3.8873 10,183 0.0054
2.02 议案名称：修订《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,680,162 96.0952 7,371,788 3.8991 10,683 0.0057
2.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,691,692 96.1013 7,360,558 3.8931 10,383 0.0056
2.04 议案名称：修订《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,685,362 96.0979 7,374,088 3.9003 3,183 0.0018
2.05 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 181,439,190 95.9677 7,612,560 4.0264 10,883 0.0059
2.06 议案名称：制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,990,773 99.9619 67,977 0.0359 3,883 0.0022
3、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,986,321 99.9596 73,129 0.0386 3,183 0.0018
4、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案》
4.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,969,771 99.9508 73,129 0.0386 19,733 0.0106
4.02 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,989,644 99.9613 69,806 0.0369 3,183 0.0018
4.03 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,973,594 99.9529 69,806 0.0369 19,233 0.0102
4.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,973,094 99.9526 69,806 0.0369 19,733 0.0105
4.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,969,771 99.9508 73,129 0.0386 19,733 0.0106
4.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 188,973,094 99.9526 69,806 0.0369 19,733 0.0105
4.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况
