证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-03X
博众精工科技股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开了第三
届董事会第十四次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会的情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《博众精工科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《博众精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
鉴于公司不再设立监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件的修订情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表
述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
本次修订具体内容如下:
修订前内容 修订后内容
第一条 为了维护博众精工科技股份 第一条 为了维护博众精工科技股份
有限公司（以下简称“公司”）股东和债 有限公司（以下简称“公司”）股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华人和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他法律、法规等的相关规定，制订本 和其他法律、法规等的相关规定，制订本
章程。 章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有律约束力的文件，对公司、公司股东、公 法律约束力的文件，对公司、公司股东、司董事、公司监事、公司高级管理人员具 公司董事、公司高级管理人员具有法律约有法律约束力的文件。依据本章程，公司 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉公司其他股东，公司股东可 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理以起诉公司董事、监事、高级管理人员， 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉公司股东可以起诉公司，公司可以起诉公 股东、董事和高级管理人员。
司股东、董事、监事、高级管理人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十五条 经依法登记，公司的经营
范围是：工业数字化、智能化车间集成设 范围是：工业数字化、智能化车间集成设备、生产线、立体仓库及软件、工业自动 备、生产线、立体仓库及软件、工业自动化集成设备、工装夹具、新能源充放电设 化集成设备、工装夹具、新能源充放电设备、激光设备、激光设备周边产品的技术 备、激光设备、激光设备周边产品的技术开发、技术咨询、技术服务、研发、生产、 开发、技术咨询、技术服务、研发、生产、系统集成、工程安装、销售、售后服务； 系统集成、工程安装、销售、售后服务；数字化工厂、智能制造整体解决方案的咨 数字化工厂、智能制造整体解决方案的咨询服务；新能源汽车产品、机械电子设备、 询服务；新能源汽车产品、机械电子设备、工业移动小车、工业移动搬运设备和相关 工业移动小车、工业移动搬运设备和相关软件的研发、生产、销售；信息技术与网 软件的研发、生产、销售；信息技术与网络系统、大数据产品、物联网产品的设计 络系统、大数据产品、物联网产品的设计开发、技术咨询、云平台服务、销售；自 开发、技术咨询、云平台服务、销售；自
有房产租赁；道路普通货物运输；办公设 有房产租赁；道路普通货物运输；自营和备耗材销售；电子、机械设备维护（不含 代理各类商品及技术的进出口业务（国家特种设备）；专用化学产品销售（不含危 限定企业经营或者禁止进出口的商品和险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）； 技术除外）。（依法须经批准的项目，经包装专用设备销售；自营和代理各类商品 相关部门批准后方可开展经营活动）一般及技术的进出口业务（国家限定企业经营 项目：办公设备耗材销售；电子、机械设或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依 备维护（不含特种设备）；专用化学产品法须经批准的项目，经相关部门批准后方 销售（不含危险化学品）；油墨销售（不
可开展经营活动）。 含危险化学品）；包装专用设备销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
第十四条 公司的股份采取股票的 第十六条 公司的股份采取股票的
形式。股票是公司签发的证明公司股东所 形式。
持股份的凭证。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。 份应当具有同等权利。同次发行的同类别
股份，每股的发行条件和价格相同；认购
人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十八条 公司发行的面额股，以人
币标明面值，每股面值 1.00 元。 民币标明面值，每股面值 1.00 元。
第十七条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司发行的股份，在中国
446,647,765 股，均为普通股。公司发行 证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份，在中国证券登记结算有限责任公 集中存管。
司上海分公司集中存管。
第十八条 公司设立时，发起人及其 第二十条 公司设立时发行的股份
认购的股份数、比例、出资方式和出资时 总数为 36,000 万股，发起人及其认购的
间如下： 股份数、比例、出资方式和出资时间如下：
新增 第二十一条 公司已发行的股份数为
446,647,765 股，均为普通股。
第十九条 公司或者公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫担保、补偿或者贷款等形式，对购买或者 资、担保、借款等形式，为他人取得本公拟购买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
第二十条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）上海证券交易所集中竞价交易 律、行政法规和中
