证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-046
福建福昕软件开发股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、废止和制定部
分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日召
开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于取消监事会、调整董事会结构、变更英文名称、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》和《关于修订、废止和制定部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会、调整董事会结构、变更注册资本、英文名称并修订《公司章程》的情况
（一）取消监事会、调整董事会结构
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，免去监事及监事会主席职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司增设职工董事 1 名，董事会成员由 8 人组成，其中：独立董事 3 名，职工董事 1 名。
公司股东大会审议通过公司取消监事会相关事项之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案前，
公司第四届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《公司章程》和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。
（二）变更公司注册资本
公司拟将存放于回购专用账户中 80,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司股本将减少 80,000 股，公司总股本由 91,439,524 股变更为
91,359,524 股，注册资本由 91,439,524.00 元变更为 91,359,524.00 元。
鉴于公司上述股份总数、注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更股本和注册资本，对《福建福昕软件开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订，并办理工商备案登记。
（三）变更公司英文名称和英文简称
根据公司发展和经营策略的实际需要，公司拟变更公司英文名称、英文简称，具体变更如下：
变更前的英文名称：Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co., Ltd.
英文简称：Foxit Software
变更后的英文名称：Fujian Fuxin Software Development Joint Stock Co., Ltd.
英文简称：Fuxin Software
（四）《公司章程》的修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合上述取消监事会、调整董事会结构、变更公司英文名称、英文简称等事项，公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见附表：《公司章程》修订对照表。
上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其相关人员办理相应的工商变更、备案登记等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、公司内部制度修订和制定情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意对公司内部治理
制度的相应内容进行同步修订；同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董
事会同意废止和新制定部分治理制度，具体如下：
序 制度名称 修订/ 是否提交股
号 制定 东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作条例》 修订 是
4 《内部控制制度》 修订 是
5 《对外担保制度》 修订 是
6 《关联交易决策制度》 修订 是
7 《募集资金管理制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《防范大股东及关联方资金占用管理制度》 修订 是
10 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
14 《董事会战略决策委员会工作细则》 修订 否
15 《董事会秘书工作制度》 修订 否
16 《内幕信息管理及保密制度》 修订 否
17 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
18 《投资者关系管理工作制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《总裁工作细则》 修订 否
21 《董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股 修订 否
份及其变动管理制度》
22 《金融衍生品交易业务管理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告制度》 修订 否
24 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
25 《融资管理制度》 制定 否
26 《市值管理制度》 制定 否
27 《董事和高级管理人员离职管理制度》 制定 否
28 《内部审计制度》 制定 否
公司上述修订的制度中，原《累积投票制度实施细则》合并到《股东大会议
事规则》并进行修订，同时调整名称为《股东会议事规则》，该规则生效后，原
《累积投票制度实施细则》予以废止；《规范与关联方资金往来的管理制度》合
并到《防范大股东及关联方资金占用管理制度》并进行修订，同时调整制度名称
为《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，该制度生效后，原《规范与关
联方资金往来的管理制度》予以废止。
上述涉及的制度除内容修订外，《董事、监事、高级管理人员和核心技术人
员所持公司股份及其变动管理制度》名称修改为《董事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》；《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》名称修改
为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
上述公司治理制度中 1-10 尚需提交公司股东大会审议通过后生效，其余制
度已经第四届董事会第二十六次会议审议通过，待修订后的《公司章程》生效后
同步实施。《公司章程》及部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
附表：《公司章程》修订对照表
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东
大会”的表述统一调整为“股东会”；因取消监事会，整体删除原《公司章程》
中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”及与“监事”相关的表述，部分
监事会职权描述由“审计委员会”替代；文中涉及阿拉伯数字的部分表述调整为
中文大写。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各
条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的
情况下，也不再逐项列示。本次修订主要内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护福建福昕软件开发股份有限 第一条 为维护福建福昕软件开发股份有限公
公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权 司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东、职工和人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
和其他有关规定，制订本章程。 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上海证券交易
