证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2025-068
福建福昕软件开发股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G
区 5 号楼公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
普通股股东人数 73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,280,284
普通股股东所持有表决权数量 48,280,284
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 53.0073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0073
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 277,192 股，不享有股
东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,246,217 99.9294 34,065 0.0706 2 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第五届董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,023,852 99.6847 34,865 0.3153 2 0.0000
3、 议案名称：《关于部分募投项目调整、结项及延期暨向全资子公司增资并以自有外汇置换募集资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 48,245,417 99.9278 34,865 0.0722 2 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
4、 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
4.01 《关于选举熊雨前先生为第五届董 48,147,498 99.7250 是
事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举翟浦江先生为第五届董 48,085,205 99.5959 是
事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举杨青先生为第五届董事 48,150,399 99.7310 是
会非独立董事的议案》
5、 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
5.01 《关于选举张国清先生为第五届董 48,241,399 99.9195 是
事会独立董事的议案》
5.02 《关于选举林涵先生为第五届董事 48,241,395 99.9195 是
会独立董事的议案》
5.03 《关于选举牛玉贞女士为第五届董 48,242,895 99.9226 是
事会独立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2 《关于公司第五届董事薪 11,023,852 99.6847 34,865 0.3153 2 0.0000
酬方案的议案》
《关于部分募投项目调整、
3 结项及延期暨向全资子公 11,023,852 99.6847 34,865 0.3153 2 0.0000
司增资并以自有外汇置换
募集资金的议案》
《关于选举熊雨前先生为
4.01 第五届董事会非独立董事 10,925,933 98.7993 / / / /
的议案》
《关于选举翟浦江先生为
4.02 第五届董事会非独立董事 10,863,640 98.2360 / / / /
的议案》
《关于选举杨青先生为第
4.03 五届董事会非独立董事的 10,928,834 98.8255 / / / /
议案》
《关于选举张国清先生为
5.01 第五届董事会独立董事的 11,019,834 99.6484 / / / /
议案》
《关于选举林涵先生为第
5.02 五届董事会独立董事的议 11,019,830 99.6483 / / / /
案》
《关于选举牛玉贞女士为
5.03 第五届董事会独立董事的 11,021,330 99.6619 / / / /
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理
人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。议案 4、议案 5 以本次股东会审议
通过议案 1 为前提条件，议案 4、议案 5 均获表决通过。
2、本次审议的议案 2 至议案 5，对中小投资者进行了单独计票。
3、回避表决的情况：股东熊雨前先生、翟浦江先生作为拟任董事，对议案 2
回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：徐建、叶霖锋
2、 律师见证结论意见：
福建福昕软件开发股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会
的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2025 年 12 月 18 日
