证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-024
福建福昕软件开发股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G区 5 号楼公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,685,848
普通股股东所持有表决权数量 43,685,848
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 49.1955
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 49.1955
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,689,072 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增补独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,663,179 99.9481 22,669 0.0519 0 0
2、 议案名称：《关于使用超募资金对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,663,179 99.9481 22,669 0.0519 0 0
3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,663,179 99.9481 22,669 0.0519 0 0
4、议案名称：《关于修订和新增公司部分制度的议案》
4.01 议案名称：《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,962,592 93.7662 2,723,256 6.2338 0 0
4.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,962,592 93.7662 2,723,256 6.2338 0 0
4.03 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,962,592 93.7662 2,723,256 6.2338 0 0
5、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,962,592 93.7662 2,723,256 6.2338 0 0
6、 议案名称：《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,663,179 99.9481 22,669 0.0519 0 0
7、 议案名称：《关于补充修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,663,179 99.9481 22,669 0.0519 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于增补独立董事的议案》 6,405,308 99.6473 22,669 0.3527 0 0
2 《关于使用超募资金对外投 6,405,308 99.6473 22,669 0.3527 0 0
资的议案》
6 《关于收购福昕鲲鹏部分股 6,405,308 99.6473 22,669 0.3527 0 0
权增加约定事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、议案 4.02、议案 5、议案 7 为特别决议议案，由出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次审议的议案 1、议案 2、议案 6，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
2、 律师见证结论意见：
福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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