证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-022
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 106
普通股股东人数 106
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,957,518
普通股股东所持有表决权数量 80,957,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 48.1004
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.1004
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中王华标、王逸斐、张春雨、苏小禾、李
春、陈向东、刘圻以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中吴宇珺、陈静以通讯方式出席；
3、 公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇、耿安锋、李志波列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,982 99.9449 41,486 0.0512 3,050 0.0039
2、 议案名称：关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,913,282 99.9453 41,186 0.0508 3,050 0.0039
3、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,982 99.9449 41,486 0.0512 3,050 0.0039
3.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,982 99.9449 41,486 0.0512 3,050 0.0039
3.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,982 99.9449 41,486 0.0512 3,050 0.0039
3.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,982 99.9449 41,486 0.0512 3,050 0.0039
3.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,982 99.9449 41,486 0.0512 3,050 0.0039
3.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,982 99.9449 41,486 0.0512 3,050 0.0039
3.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,982 99.9449 41,486 0.0512 3,050 0.0039
3.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,182 99.9440 41,486 0.0512 3,850 0.0048
3.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,282 99.9441 41,486 0.0512 3,750 0.0047
3.10 议案名称：募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,982 99.9449 41,486 0.0512 3,050 0.0039
3.11 议案名称：募集配套资金具体方案——发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 80,912,282 99.9441 41,486 0.0512 3,750 0.0047
3.12 议案名称：募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
