证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2025-009
虹软科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
新项目名称：ArcMuse 计算技术引擎增强项目。
投资资金及来源：虹软科技股份有限公司（以下简称公司、虹软、虹软科技）新项目总投资额为 9,926.33 万元，其中拟使用首次公开发行股票剩余超募资金 9,415.00 万元及其衍生利息、现金管理收益，不足部分由公司以自有资金投入补足。
公司于 2025 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金 9,415.00 万元及其衍生利息、现金管理收益投资建设 ArcMuse 计算技术引擎增强项目（以下简称新项目）。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司及中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
2、公司使用超募资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。
3、本次拟使用超募资金投资建设新项目，存在持续投入的过程，新增人员等费用可能将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营
业绩可能将产生一定影响。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，共募集资金总额人民币 1,328,480,000.00 元，由公司联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司扣除保荐承销费人民币 53,000,000.00 元后，将募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元汇入公司募集资金专户，募集资金初始金额人民币1,275,480,000.00 元扣除其他发行费用 20,929,165.53 元，募集资金净额为人民币 1,254,550,834.47 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2019
年 7 月 17 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15224 号《验资报告》验证。后因募
集资金印花税减免 308,405.42 元，故实际相关发行费用较之前减少 308,405.42元，实际募集资金净额为 1,254,859,239.89 元。公司已对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资于智能手机 AI 视觉解决方案能力提升项目、IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目、研
发中心建设项目。截至 2024 年 12 月 31 日，各募投项目情况如下：
单位：万元
序 项目总投 调整后项 募集资金 调整后募集 达到预定可使
号 项目名称 资额 目总投资 承诺投资 资金投资 用状态日期
额[注] 总额 总额[注]
智能手机 AI
1 视觉解决方 33,706.65 33,706.65 33,706.65 33,706.65 2022 年 12 月
案能力提升 （已结项）
项目
IoT 领域 AI
2 视觉解决方 38,457.15 56,402.84 38,457.15 55,044.59 2025 年 6 月
案产业化项
目
序 项目总投 调整后项 募集资金 调整后募集 达到预定可使
号 项目名称 资额 目总投资 承诺投资 资金投资 用状态日期
额[注] 总额 总额[注]
光学屏下指
3 纹解决方案 22,048.88 7,672.35 22,048.88 7,672.35 不适用
开发及产业 （项目终止）
化项目
4 研发中心建 18,940.60 18,940.60 18,940.60 18,940.60 2023 年 6 月
设项目 （已结项）
合计 113,153.2 116,722.4 113,153.2 115,364.19 —
8 4 8
注：经 2022 年第三次临时股东大会审议批准，公司终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目，将该项目剩余募集资金投入 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目；同时，结合公司战略发展需要及募投项目实际建设情况，公司对 IoT 领域 AI 视觉解决方案产业化项目追加 17,945.69 万元的投资，其中使用终止光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目剩余募集资金 16,587.44 万元（含光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目终止前，该项目募集资金产生的利息收入及现金管理收益 2,210.90 万元），不足部分由公司自有资金投入补足。
三、超募资金使用及余额情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 125,485.92 万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金金额为 12,332.64 万元。公司超募资金已使用情况如下：
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,600.00 万元超募资
金永久补充流动资金。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日刊载
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-010）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-015）。
公司于 2024 年 2 月 3 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不
低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。公司于 2024 年
5月完成回购，实际回购公司股份439,000股，支付的资金总额为人民币1,319.85
万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见 2024 年 2 月 5 日、
2024 年 5 月 8 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-005）、《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2024-028）。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司尚未使用的超募资金余额为 9,415.00 万元（含
利息收入、现金管理收益扣除手续费后的净额，简称剩余超募资金）。
四、本次使用剩余超募资金投资建设新项目的有关情况
（一）项目概况
本项目升级新一代 ArcMuse 计算技术引擎，致力于构建一个兼顾视觉效果与性能的综合型视觉 AI 基础架构。ArcMuse 引擎以视觉理解和视觉生成的垂直大模型为核心，融合定制化的大语言模型、多模态模型以及多层次的浅层学习、深度学习和 CV&CG 引擎包，形成了紧凑高效的视觉 AI 体系。基于此，公司利用“云+端”的工程创新能力，通过集群优化、端侧优化以及数据与知识蒸馏等方式，使 ArcMuse 计算技术全方位赋能智能手机、智能汽车、智能商拍、AI 眼镜及 XR、机器人等业务领域，提升公司业务的竞争力。
项目主要研发方向包括两大核心部分：一是对现有模型和引擎模块进行深度优化升级，提升基座模型和垂直模型的性能表现，具体涵盖 CPG 与 KDE1控制引擎迭代、图像与视频生成大模型的性能优化、精准数据库建设以及集群优化和汇编级代码优化。二是新增底层功能模块，进一步拓展引擎的适用范围，包括 DiT2大模型端侧引擎与自适应美学系统，以及基于大模型的新型目标检测模块。
项目实施完成后的技术赋能方面，公司将率先在智能泊车系统、智能哨兵监测系统和超长焦影像增强技术等场景进行尝试，以实现技术能力与具体业务场景的深度融合，为公司业务的可持续发展提供强有力的技术支撑，巩固市场竞争优势。
1 CPG，Control Packages 的缩写，是公司自研的多元融合控制算法；KDE，Keep Details Engines 的缩
写，是公司自研的高保真恢复算法。二者共同构成服务于公司大模型的跨模态控制体系。
2 DiT，Diffusion Transformer 的缩写，是一种结合了扩散模型和 Transformer 架构的新型生成模型，通
过模拟数据的加噪与去噪过程，利用 Transformer 的强大能力来处理图像或视频的潜在表示，从而在图像和视频生成任务中能够高效地捕获数据中的依赖关系并生成高质量的结果。
（二）项目基本情况
1、项目名称：ArcMuse 计算技术引擎增强项目
2、项目建设地点：杭州市滨江区
3、项目实施主体：虹软科技股份有限公司
4、项目建设周期：项目规划建设时间为 24 个月。最终项目建设周期以实际开展情况为准。
5、项目投资资金及来源：项目总投资额为 9,926.33 万元，其中拟使用首次公开发行股票
