证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-026
英科再生资源股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日
（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 183
普通股股东人数 183
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 117,429,207
普通股股东所持有表决权数量 117,429,207
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 62.7203
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.7203
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,196,944 99.8022 176,785 0.1505 55,478 0.0473
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,196,944 99.8022 176,785 0.1505 55,478 0.0473
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,196,944 99.8022 176,785 0.1505 55,478 0.0473
4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,192,544 99.7984 176,785 0.1505 59,878 0.0511
5、 议案名称：关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,156,151 99.7674 217,578 0.1852 55,478 0.0474
6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,194,176 99.7998 181,053 0.1541 53,978 0.0461
7、 议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,186,630 99.7934 187,099 0.1593 55,478 0.0473
8、 议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,155,963 99.7673 214,866 0.1829 58,378 0.0498
9、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,194,044 99.7997 176,785 0.1505 58,378 0.0498
10、 议案名称：关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,104,834 99.7237 265,995 0.2265 58,378 0.0498
11、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 30,813,832 99.1276 217,189 0.6986 53,978 0.1738
12、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 117,153,640 99.7653 217,189 0.1849 58,378 0.0498
13、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 29,980,602 99.1804 193,785 0.6411 53,978 0.1786
14、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 111,826,145 99.8029 166,874 0.1489 53,978 0.0482
15、 议案名称：关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
