证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2025-017
英科再生资源股份有限公司
关于拟变更公司注册资本、取消监事会
与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
25 日召开第四届董事会第十八次会议，第四届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本、取消监事会与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟变更注册资本、取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记，具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票将导致公司股份总数减少 541,835 股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 187,226,610 股减少至 186,684,775 股，注册资本将由187,226,610 元减少至 186,684,775 元。
二、取消监事会相关的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《英科再生资源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款亦作出相应修订。
三、修改《公司章程》的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东、职工和债
第一条 为维护公司、股东和债权人的
权人的合法权益，规范公司的组织和行
合法权益，规范公司的组织和行为，根
为，根据《中华人民共和国公司法》（以
据《中华人民共和国公司法》（以下简
下简称《公司法》）《中华人民共和国
称《公司法》）《中华人民共和国证券
证券法》（以下简称《证券法》）、《上
法》（以下简称《证券法》）和其他有
市公司章程指引》和其他有关规定，制
关规定，制订本章程。
定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、 第二条 公司系依照《公司法》、
原国家对外贸易经济合作部颁布的《关 原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于设立外商投资股份有限公司若干问 于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的 题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司在淄博市市场监督管理局注 公司系由淄博英科框业有限公司
册登记，取得营业执照，统一社会信用 按经审计的账面净资产折股整体变更
代码：9137000077102422XC。 发起设立的股份有限公司，在淄博市市
场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9137000077102422XC。
第五条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18,722.6610 万元。 18,668.4775 万元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表
人。
第七条 公司董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事长辞任的，视为
人。 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承担。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股经理和其他高级管理人员，股东可以起 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财 指公司的经理、副经理、财务负责人、
务负责人、总工程师。 董事会秘书、总工程师。
第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
具有同等权利。 公平、公正的原则，同类别的每一股份
同次发行的同种类股票，每股的发行条 具有同等权利。同次发行的同类别股件和价格应当相同；任何单位或者个人 票，每股的发行条件和价格相同；认购所认购的股份，每股应当支付相同价 人所认购的股份，每股支付相同价额。额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值。
第十六条 公司的发起人、认购的 第二十条 公司的发起人、认购的
股份数、出资方式和出资时间： 股份数、出资方式和出资时间：
公司是以整体变更方式由中外合 公司是以整体变更方式由中外合
资有限责任公司改制成立的中外合资 资有限责任公司改制成立的中外合资股份制企业，公司经审计的净资产共计 股份制企业，公司经审计的净资产共计
184,968,278.94 元，其中，9,600 万元折 184,968,278.94 元，其中，9,600 万元折
为股份公司的股本，其余 88,968,278.94 为股份公司的股本，每股金额 1 元，其元计入股份公司的资本公积。公司的注 余 88,968,278.94 元计入股份公司的资册资本于变更为股份有限公司前一次 本公积。公司的注册资本于变更为股份
性全部到位。各发起人的出资额、认购 有限公司前一次性全部到位。各发起人
的股份数、股份比例如下： 的出资额、认购的股份数、股份比例如
…… 下：
……
第十七条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为
18,722.6610 万股，公司发行的所有股份 18,668.4775 万股，公司发行的所有股份
均为普通股。 均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务
第十八条 公司或公司的子公司（包括 资助，公司实施员工持股计划的除外。公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者董事担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 会按照本章程或者股东会的授权作出拟购买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第十九条 公司根据经营和发展的需
公司根据经营和发展的需要，依照法
要，依照法律、法规的规定，经股东大
律、法规的规定，经股东会作出决议，
会分别做出决议，可以采用下列方式增
可以采用下列方式增加资本：
