证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2023-003
上海三友医疗器械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 132,809,600
普通股股东所持有表决权数量 132,809,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.80
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.80
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Michael MingYan Liu (刘明岩)先生
主持。本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事宋瑞先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生出席了本次会议；总经理徐农先生、副总经理郑晓裔女士、财务总监杨敏慧女士及公司聘请的律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 132,809,600 100.00 0 0.00 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 关于补选公司第 0 0.00 0 0.00 0 0.00
三届董事会独立
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张玉屏、路悦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海三友医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 2 月 22 日
报备文件
（一）上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决
议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
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