证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-052
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区丹桂路 999 弄 B2
栋会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
普通股股东人数 53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 363,575,341
普通股股东所持有表决权数量 363,575,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
82.4719
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.4719
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,895,032 99.2628 2,670,495 0.7345 9,814 0.0027
2.00、议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 360,708,591 99.2115 2,866,050 0.7883 700 0.0002
2.02、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 360,841,798 99.2481 2,732,843 0.7517 700 0.0002
2.03、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 360,841,398 99.2480 2,733,243 0.7518 700 0.0002
（二） 累积投票议案表决情况
3.00、关于增选公司独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
关于增选蒋守雷先生
3.01 为第二届董事会独立 360,860,318 99.2532 是
董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3.01 关于增选蒋守雷先生为第 3,168,010 53.8499
二届董事会独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 三分之二以上表决通过；
2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉、姚应晨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、 行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和 召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025 年 7 月 16 日
