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盛美上海:第二届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2024-02-29

盛美上海:第二届董事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688082        证券简称:盛美上海      公告编号:2024-013
      盛美半导体设备(上海)股份有限公司

        第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    2024 年 2 月 27 日,盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公
司”)第二届董事会第九次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼
会议室举行,本次会议应出席董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备(上海)股份有限公司章程》和《盛美半导体设备(上海)股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,合法有效。

    会议由董事长 HUI WANG 先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

    详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年年
度报告》及摘要。

    (二)审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。


    (三)审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

    (四)审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

    (五)审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》

  表决情况:7 票赞成,占无关联关系董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
关联董事张荻、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤回避表决本项议案。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

    (六)听取了《2023 年度独立董事述职情况报告》

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会听取。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职情况报告》。

    (七)审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

    (八)审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-015)。

    (九)审议通过了《关于公司 2024 年度经营计划的议案》

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

    (十)审议通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

    (十一)审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常
关联交易预计的议案》

  本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:6 票赞成,占无关联关系董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
关联董事 HUI WANG、王坚、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO 及李江回避
表决本项议案

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于确认2023年度日常关联交易及 2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-016)。

    (十二)审议通过了《立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》。

    (十三)审议通过了《关于审计委员会监督立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会监督立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况报告》。

    (十四)审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘
公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号:2024-017)。

    (十五)审议通过了《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

  表决情况:6 票赞成,占无关联关系董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
关联董事 HUI WANG、张荻、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤回避表决本项议案。
    (十六)审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决情况:10 票赞成,占无关联关系董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
关联董事王坚回避表决本项议案。

    (十七)审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-018)。

    (十八)审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

    (十九)审议通过了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》
  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

    (二十)审议通过了《关于 2019 年股票期权激励计划部分激励对象第二个
行权期行权条件成就的议案》

  表决情况:6 票赞成,占无关联关系董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。
关联董事 HUI WANG、王坚、 HAIPING DUN、罗千里、 STEPHEN SUN-HAI CHIAO
回避表决本项议案。


  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于 2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2024-019)。
    (二十一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订及制定<公司章程>和部分治理制度的公告》(公告编号:2024-020)。

    (二十二)审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

  本议案中部分制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订及制定<公司章程>和部分治理制度的公告》(公告编号:2024-020)。

    (二十三)审议通过了《关于推动公司 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案的议案》

  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

    (二十四)审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
  表决情况:11 票赞成,占全体董事人数的 100%;0 票弃权;0 票反对。

  特此公告。

                                  盛美半导体设备(上海)股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年2月29日
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