证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-014
武汉兴图新科电子股份有限公司
关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开
了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章
程>的议案》。现将有关事项说明如下：
为更好满足公司经营发展需要，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治
理结构，现拟对公司章程部分条款进行修改。
一、变更注册资本情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股
本方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
73,600,000 股，以此计算合计转增 29,440,000 股，本次转增完成后，公司总股
本变更为 103,040,000 股，公司注册资本变更为 103,040,000 元。（具体以中国
证券登记结算有限公司实际登记为准）。
二、修订《公司章程》的情况
根据《公司法》、《证券法》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟对《公
司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 武汉兴图新科电子股份有限公司 第二条 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和
其他有关规定以发起方式成立的股份有限 其他有关规定以发起方式成立的股份有
公司？ 限公司？
公司以发起设立方式设立，在武汉市 公司以发起设立方式设立，在武汉市市场工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 监督管理局注册登记，取得营业执照，营营业执照号码为：420100000023312。 业执照号码为：420100000023312。
第六条 公司注册资本为人民币 7,360.00 第六条 公司注册资本为人民币 10,304.00
万元。 万元。
第十三条 公司的经营范围为：计算机软、 第十三条 公司的经营范围为：计算机软、硬件、音视频编解码设备和数据传输设备 硬件、音视频编解码设备和数据传输设备的开发、生产、维修、技术服务及批发兼 的开发、生产、维修、技术服务及批发兼零售；音视频处理软件和指挥调度系统软 零售；音视频处理软件和指挥调度系统软硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示 硬件（含视频会议软硬件、指挥大厅显示软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输 软硬件、指挥大厅控制软硬件、图像传输软硬件、图像处理软硬件）、通信产品（不 软硬件、图像处理软硬件）、通信产品（不含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专 含无线电发射设备）、多媒体通讯产品（专营除外）、智能穿戴设备、智能应急指挥系 营除外）、智能穿戴设备的研发生产、平统的开发、技术服务及批发兼零售；计算 板类设备研发生产、桌面终端类设备的研机网络及系统集成安装；计算机及外围设 发生产、智能应急指挥系统的开发、技术备、监控设备的批发兼零售；电子与智能 服务及批发兼零售；计算机网络及系统集化工程、弱电工程；大数据分析；物联网 成安装；计算机及外围设备、监控设备的研发及技术服务；雷达情报分析处理软硬 批发兼零售；电子与智能化工程、弱电工件、无人靶机、训练器材、靶场设备、激 程；大数据分析；物联网研发及技术服务；光模拟训练系统、智能训练系统、后勤保 雷达情报分析处理软硬件、无人靶机、训障装备、靶标训练系统、数据可视化决策 练器材、靶场设备、激光模拟训练系统、系统、智能感知系统、无线电侦察系统、 智能训练系统、后勤保障装备、靶标训练无线电干扰系统研发、销售、安装；人工 系统、数据可视化决策系统、智能感知系智能服务；云计算服务；大数据服务；防 统、无线电侦察系统、无线电干扰系统研雷设备制造、销售；互联网设备制造；互 发、销售、安装；人工智能服务；云计算
联网销售（除销售需要许可的商品）；工业 服务；大数据服务；防雷设备制造、销售；互联网数据服务；光通信设备制造；光通 互联网设备制造；互联网销售（除销售需信设备销售；人工智能公共服务平台技术 要许可的商品）；工业互联网数据服务；咨询服务；人工智能公共数据平台；人工 光通信设备制造；光通信设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基 智能公共服务平台技术咨询服务；人工智础软件开发；人工智能基础资源与技术平 能公共数据平台；人工智能行业应用系统台；人工智能理论与算法软件开发；人工 集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售； 智能基础资源与技术平台；人工智能理论网络设备制造；网络设备销售；网络与信 与算法软件开发；人工智能通用应用系息安全软件开发；信息安全设备销售；虚 统；人工智能硬件销售；网络设备制造；拟现实设备制造；移动通信设备制造；移 网络设备销售；网络与信息安全软件开动通信设备销售；移动终端设备制造；移 发；信息安全设备销售；虚拟现实设备制动终端设备销售；智能仓储装备销售；智 造；移动通信设备制造；移动通信设备销能车载设备制造；智能车载设备销售；智 售；移动终端设备制造；移动终端设备销能家庭网关制造；智能控制系统集成；智 售；智能仓储装备销售；智能车载设备制能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造； 造；智能车载设备销售；汽车销售与售后安防设备制造销售、安防设备制造；广播 服务；智能家庭网关制造；智能控制系统电视设备制造（不含广播电视传输设备）； 集成；智能无人飞行器销售；智能无人飞消防器材销售；非居住房地产租赁（除依 行器制造；智慧水务软件平台；安防设备法须经批准项目外，凭营业执照依法自主 销售、安防设备制造；广播电视设备制造
开展经营活动）。 （不含广播电视传输设备）；消防器材销
公司可以根据国内外市场的变化、国 售；人脸识别门禁终端；非居住房地产租内外业务的需求和公司自身的发展能力， 赁（除依法须经批准项目外，凭营业执照经公司股东大会决议通过并报国家有关主 依法自主开展经营活动）。
管部门批准调整公司的经营范围或投资方 公司可以根据国内外市场的变化、国向、方法，在境内外设立分支机构等。 内外业务的需求和公司自身的发展能力，
经公司股东大会决议通过并报国家有关
主管部门批准调整公司的经营范围或投
资方向、方法，在境内外设立分支机构等。
第十九条 公司股份总数为 7,360 万股， 第十九条 公司股份总数为 10,304 万股，
全部为普通股。 全部为普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 收购本公司股份的，应当经股东大会决公司因本章程第二十三条第一款第（三） 议；公司因本章程第二十三条第一款第项、第（五）项、第（六）项规定的情形 （三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本公司股份的，可以依照本章程的规 的情形收购本公司股份的，经三分之二以定或者股东大会的授权，经三分之二以上 上董事出席的董事会会议决议。
董事出席的董事会会议决议。 ...
...
第四十条 股东大会是公司的最高权力机 第四十条 股东大会是公司的最高权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
...... ......
(十七）审议股权激励计划 （十七）审议股权激励计划和员工持股计
（十八）审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他 （十八）公司股东大会可以授权董事会决
事项。 定向特定对象发行融资总额不超过人民
上述股东大会的职权不得通过授权的 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产百分
形式由董事会或其他机构和个人代为行 之 20%的股票，该授权在下一年度股东大
使。 会召开之日失效。
（十九）审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
... ...
（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计
原则，超过公司最近一期经审计总资产 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保； 30%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （五）公司的对外担保总额，超过最近一
供的担保。 期经审计总资产的百分之三十以后提供
... 的任何担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
...
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十五条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
... ...
（五）会务常设联系人姓名、电话号码。 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。
... （六）网络或其他方式的表决时间及表
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