证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-045
北京映翰通网络技术股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并修订
及制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》；同日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2024 年 11 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司注册资本由
73,601,522 元 变 更为 73,851,842 元、 股份 总数由 73,601,522 股变 更为
73,851,842 股。具体内容请见公司于 2024 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-049）。
二、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司
各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护北京映翰通网络技术股份有 第一条 为维护北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以称“《证券法》”和其他有关规定，并结合公 下简称“《证券法》”和其他有关规定，并结
司的实际情况，制订本章程。 合公司的实际情况，制订本章程。
第六条 公司注册资本：人民币 7360.1522 万 第六条 公司注册资本：人民币 7385.1842 万
元。 元。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部财产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 诉股东、董事、高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的经理、财务负责人（财务负责人指财务
人（财务负责人指财务总监）。 总监）、董事会秘书和本章程规定的其他人
员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，
新增 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支
的股份，每股应当支付相同价额。 付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明值，每股面值 1 元会议审议，或提议提交股 面值。
东大会审议表决。
第十八条 公司发起设立时股本总额为 3000 第二十条 公司发起设立时股份总数为 3000
万股，每股面值为人民币 1 元，各发起人的 万股，面额股的每股金额为人民币 1 元，各
姓名（或名称）、认购股份数额、认购比例、 发起人的姓名（或名称）、认购股份数额、认
出资方式及出资时间如下： 购比例、出资方式及出资时间如下：
…… ……
第十九条 公司股份总数为 73,601,522 股， 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
全部为人民币普通股。 73,851,842 股，全部为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿 的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及经中国证监 （五）法律、行政法规规定以及经中国证监
会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过
择下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
公司依照本章程第二十三条第（三）项、第 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
