证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2021-017
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江美迪凯光学半导体有限公司（原名：浙江嘉美光电科技有限公司）小礼堂【海宁市长安镇（高新区）新潮路 15 号】
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 304,308,444
普通股股东所持有表决权数量 304,308,444
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 75.8243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.8243
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长葛文志先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中夏利敏、李潇、郭飚、韩洪灵、黄静以
通讯方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王懿伟出席了本次会议；财务总监华朝花列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2020 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
2、议案名称：关于监事会 2020 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
5、议案名称：关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
7、议案名称：关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
9、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》、
《公司监事会议事规则》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 304,099,552 99.9313 208,892 0.0687 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于公司 2020 53,26 99.609 208,8 0.3907 0 0.0000
年年度利润分 1,275 3 92
配方案的议案
5 关于公司及其 53,26 99.609 208,8 0.3907 0 0.0000
子公司向银行 1,275 3 92
申请授信额度
及担保的议案
6 关于续聘天健 53,26 99.609 208,8 0.3907 0 0.0000
会计师事务所 1,275 3 92
（特殊普通合
伙）作为公司
2021 年度审计
机构的议案
7 关于2021年度 53,26 99.609 208,8 0.3907 0 0.0000
公司董事、监 1,275 3 92
事薪酬的议案
8 关于使用部分 53,26 99.609 208,8 0.3907 0 0.0000
超募资金永久 1,275 3 92
补充流动资金
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议情况：议案 5 、议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决
权的股东（包括股东代理人
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