证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2025-039
北京热景生物技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号公司三层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 192
普通股股东人数 192
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,696,829
普通股股东所持有表决权数量 50,696,829
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.9687
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）
58.9687
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。是
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,636,619 99.8812 0 0.0000 60,210 0.1188
2、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,693,619 99.9936 0 0.0000 3,210 0.0064
3、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,636,619 99.8812 0 0.0000 60,210 0.1188
4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,636,619 99.8812 0 0.0000 60,210 0.1188
5、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,613,482 99.7504 4,066 0.0158 60,000 0.2338
6、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,295,969 99.8647 61,066 0.1289 3,000 0.0064
7、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,633,559 99.8751 60,270 0.1188 3,000 0.0061
8、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 50,633,559 99.8751 3,060 0.0060 60,210 0.1189
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于确认公司 18,80 99.6605 4,066 0.0215 60,00 0.3180
2024 年度董事 6,853 0
及高级管理人
员薪酬的议案
7 关于 2024 年度 22,14 99.7150 60,27 0.2713 3,000 0.0137
利润分配预案 4,443 0
的议案
8 关于续聘容诚 22,14 99.7150 3,060 0.0137 60,21 0.2713
会计师事务所 4,443 0
（特殊普通合
伙）为公司2025
年度审计机构
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：陆彤彤、杨华君
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
