证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-015
航天宏图信息技术股份有限公司
关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理
人员和证券事务代表、内审负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《航 天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）于 2022
年 3 月 15 日分别召开职工代表大会和 2022 年第一次临时股东大会，分别选举产
生了第三届董事会和监事会成员。2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第
一次会议以及第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会 委员及其召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责 人。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事选举情况
2022 年 3 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会
采用累积投票制的方式选举王宇翔先生、刘澎先生、廖通逵先生、仲丛林先生、 王咏梅女士、唐文忠先生担任第三届董事会非独立董事，选举马永义先生、李艳 芳女士、王瑛女士担任第三届董事会独立董事。本次股东大会选举的六名非独立 董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2022 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。
第三届董事会董事个人简历详见公司2022年2月26日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。
（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况
2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举王宇翔先生担任公司董事长，任期三年。王宇翔先生的简历，请详见公司于
2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事
会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。选举产生了公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员：
专门委员会名称 委员组成 主任委员（召集人）
董事会审计委员会 马永义、李艳芳、刘澎 马永义
董事会提名委员会 李艳芳、王宇翔、王瑛 李艳芳
董事会薪酬与考核委员会 王瑛、马永义、王宇翔 王瑛
董事会战略委员会 王宇翔、李艳芳、廖通逵 王宇翔
其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员马永义先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
上述董事会各专门委员会委员的个人简历，请详见公司于 2022 年 2 月 26
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。
二、监事会换届选举情况
（一）监事选举情况
2022 年 3 月 15 日，公司召开职工代表大会选举苗文杰先生为公司第三届监
事会职工代表监事。2022 年 3 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用累积投票制的方式选举闫建忠先生、曹璐女士为公司第二届股东代表监事。闫建忠先生、曹璐女士与苗文杰先生共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届监事会监事个人简历详见公司2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编
号：2022-010）、2022 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-017）。
（二）监事会主席选举情况
2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届监事会第一次会议，全体监事一致同意
选举苗文杰先生担任监事会主席。
三、高级管理人员聘任情况
2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》等相关议案，具体成员如下：
1、总经理：廖通逵先生
2、副总经理：李济生先生、云霞女士、施莲莉女士
3、财务负责人：王军先生
4、董事会秘书：王军先生
公司第三届高级管理人员（简历附后）任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会秘书王军先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。董事会秘书王军先生的联系方式如下：
电话：010-82556572
邮箱：ir@piesat.cn
地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层
四、证券事务代表聘任情况
2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张路平先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张路平先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：
电话：010-82556572
邮箱：ir@piesat.cn
地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层
五、内审负责人聘任情况
2022 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任内审负责人的议案》，同意聘任邹海玉先生（简历附后）为公司内审负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 16 日
附件：
简 历
1、廖通逵先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
北京大学地图学与地理信息系统专业毕业；2008 年 2 月至 2021 年 10 月任公司
副总经理；2021 年 9 月至今任公司董事；2021 年 10 月至今任公司总经理。廖通
逵先生参加和主持国家 973、863 计划、国家科技支撑计划，国家重点研发计划以及北京市科技项目十余项，在空天信息实时智能服务、精准应急服务与指挥调度平台构建以及空天海地大数据融合分析等方面取得了多项技术成果，对公司核心技术体系和主要产品方向做出了重要的贡献，相关成果成功应用于民用空间基础设施卫星地面系统建设，担任海洋、风云系列卫星地面系统核心部件研发负责人，获得过国家测绘科技进步一等奖、海洋工程科学技术二等奖等多项奖励。
廖通逵先生通过北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）间接持有公司2,091,667 股股份，占公司公告时总股本的比例为 1.13%。廖通逵先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。廖通逵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、李济生先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
气象信息专业毕业；1990 年 9 月至 1998 年 6 月任中国人民解放军 94514 部队工
程师，1998 年 7 月至 2007 年 5 月任中国人民解放军 94210 部队科长，2007 年 6
月至 2009 年 10 月任中国人民解放军 57015 部队军代表，2009 年 11 月至 2016
年 3 月任中国人民解放军 57015 副处长，2016 年 4 月至 2017 年 3 月任公司资质
部总监，2017 年 4 月至今任公司副总经理。
李济生先生未直接持有公司股份。李济生先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。李济生先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等
要求的任职资格。
3、云霞女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
1993 年 11 月至 1997 年 3 月，任北京民安药业有限公司销售总监；1997 年 4 月
至 2003 年 10 月，任汕头莱达制药有限公司北京分公司总经理；2003 年 11 月至
2006 年 10 月，任万华普曼生物工程有限公司客户部负责人；2006 年 11 月至 2016
年 3 月，任国智恒北斗科技集团股份有限公司营销中心总经理；2016 年 4 月至
2019 年 11 月，任公司销售副总经理，2019 年 12 月至今任公司副总经理。
云霞女士未直接持有公司股份。云霞女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。云霞女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、施莲莉女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
1996 年 7 月至 2014 年 7 月，历任上海中环集团团委书记、党委办公室主任、劳
动人事部经理、党委副书记、副总经理；2014 年 7 月至 2018 年 12 月，任上海
普陀城投公司党委副书记、纪委书记、副总经理； 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，
负责公司人力资源规划和全员绩效考核工作，2019年 12月至今任公司副总经理。
施莲莉女士未直接持有公司股份。施莲莉女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。施莲莉女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
5、王军先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
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