证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-022
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024 年 4 月 18 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会批准。具体如下：
一、公司经营范围增加情况
根据公司业务发展需要，拟增加公司营业执照中经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。
现经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信
息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服务；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
拟增加的经营范围：一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程装备研发；海洋工程平台装备制造；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。
二、公司注册资本变更情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为 2023 年
6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。截至 2024 年 4 月 18 日，2024 年新增的转股数
量为 142 股。转股后，公司总股本由 261,192,901 股变更为 261,193,043 股，注册
资本由 261,192,901 元变更为 261,193,043 元。
公司拟将 2023 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“回购计划”）中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后公司总股本将由
261,193,043 股减少为 260,091,975 股，注册资本将由 261,193,043 元减少为
260,091,975 元。
三、修订《公司章程》部分条款的相关情况
修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
26,119.2901 万元。 26,009.1975 万元。
第十四条 公司的经营范围：一般项目： 第十四条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能 交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开 基础软件开发；人工智能应用软件开发；数据处理服务；计算机及办公设备 发；数据处理服务；计算机及办公设备维修；工程管理服务；计算机软硬件及 维修；工程管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设 辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；国内贸易代理； 备销售；通讯设备销售；国内贸易代理；环境保护监测；技术进出口；进出口代 环境保护监测；技术进出口；进出口代理；货物进出口；卫星通信服务；信息 理；货物进出口；卫星通信服务；信息系统集成服务；海洋气象服务；气象观 系统集成服务；海洋气象服务；气象观测服务；卫星导航服务；软件开发；地 测服务；卫星导航服务；软件开发；地震服务；生态资源监测；计算机系统服 震服务；生态资源监测；计算机系统服务；自然科学研究和试验发展；工程和 务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和 技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；智能无人飞行器制造；智能 试验发展；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；地理遥感信息服务； 无人飞行器销售；地理遥感信息服务；规划设计管理；卫星遥感应用系统集 规划设计管理；卫星遥感应用系统集成；专业设计服务；地质灾害治理服务。 成；专业设计服务；地质灾害治理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋 测绘服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；建设工程勘察；建设工程设 桨）生产；建设工程勘察；建设工程设计；互联网新闻信息服务；通用航空服 计；互联网新闻信息服务；通用航空服
务；国土空间规划编制；建设工程施工； 务；国土空间规划编制；建设工程施工；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工 地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质 程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程 灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪 设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；移动通信设备 器制造；通信设备制造；移动通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设 制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；移动通信设备销售；海洋环境 备销售；移动通信设备销售；海洋环境服务；网络与信息安全软件开发；平面 服务；网络与信息安全软件开发；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发 设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；水文服务；水环境污染防治服务； 行）；水文服务；水环境污染防治服务；卫星技术综合应用系统集成；安防设备 卫星技术综合应用系统集成；安防设备制造；公共安全管理咨询服务；生态资 制造；公共安全管理咨询服务；生态资源监测；工程技术服务（规划管理、勘 源监测；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；碳减排、碳转 察、设计、监理除外）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（依法 化、碳捕捉、碳封存技术研发。海洋工须经批准的项目外，经相关部门批准后 程装备制造；海洋工程装备销售；海洋方可开展经营活动，具体经营项目以相 工程装备研发；海洋工程平台装备制关部门批准文件或许可证件为准）（不 造；海洋环境监测与探测装备制造；海得从事国家和本市产业政策禁止和限 洋环境监测与探测装备销售；海水养殖
制类项目的经营活动） 和海洋生物资源利用装备销售。（依法
须经批准的项目外，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动）
第二十条 公司股份总数为 26,119.2901 第二十条 公司股份总数为 26,009.1975
万股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登
记、章程备案等相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。
上述经营范围变更事项最终以市场监督管理局核定为准。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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