证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-019
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投 项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迈威生物”）为优化资金配置，拟调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体，并授权开立募集资金专用账户。
根据公司发展战略和研发管线进展，公司拟实施本次募投项目变更事项，合理、高效使用募集资金，主要为 ADC 药物等品种临床试验及配套 ADC 药物产业基地建设提供充足的资金支持，以实现 ADC 药物从早期研发、药学研究和开发、到商业化规模生产这一全产业链布局。
本事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
公司已于2024年4月8日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的议案》，同意公司调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户，公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3859号），公司
首次向社会公开发行人民币普通股99,900,000股，每股发行价格为人民币34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元，其中超募资金金额为人民币323,432,172.40元。上述资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。详细情况请参见公司于2022年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》和2023年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-051）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的公告》（公告编号：2022-036），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 年产1,000kg抗体产业化建设项目 160,151.70 120,000.00
2 抗体药物研发项目 132,343.22 132,343.22
3 补充流动资金 78,000.00 78,000.00
合计 370,494.92 330,343.22
三、本次调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户的情况和原因
（一）本次调整基本情况概括
1、调整“年产1,000kg抗体产业化建设项目”的具体建设内容、调减项目总投资额和募集资金投入金额
截至2023年12月31日，“年产1,000kg抗体产业化建设项目”募集资金使用金额为21,156.90万元，募集资金使用率为17.63%。根据公司发展战略与项目实际建设情况，公司计划调整原募投项目“年产1,000kg抗体产业化建设项目”的具体建设内容，将项目总投资金额由160,151.70万元调减至142,275.28万元，并将募集资金投入金额由120,000.00万元调整至58,000.00万元。
2、调整“抗体药物研发项目”子项目投资金额、新增子项目并相应调整项目总投资额和募集资金投入金额
根据公司发展战略和公司在研项目的研发进展，公司拟新增9MW2921和7MW3711两款ADC领域项目为募投项目“抗体药物研发项目”的子项目，同时调增9MW0211、9MW0811两款眼科领域项目投资金额，调减6MW3211项目投资金额，并相应将“抗体药物研发项目”总投资金额由132,343.22万元调增至152,343.22万元，调增的募集资金投入金额来源于上述调减的“年产1,000kg抗体产业化建设项目”募集资金。
3、新增“抗体药物中试产业化项目1期”为募投项目
根据公司发展战略及业务需要，公司拟新增全资子公司江苏泰康生物医药有限公司（以下简称“泰康生物”）建设的“抗体药物中试产业化项目1期”为募投项目，该项目系建设大规模ADC药物及抗体药物生产基地，项目计划总投资148,540.00万元，拟投入募集资金42,000.00万元，拟投入的募集资金来源于上述调减的“年产1,000kg抗体产业化建设项目”募集资金。
4、新增募投项目实施主体
为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，保障募投项目的实施进度，本次拟新增全资子公司泰康生物及江苏迈威康新药研发有限公司（以下简称“迈威康”）为“抗体药物研发项目”的实施主体。
本次调整募投项目投资计划和投资金额、新增募投项目和募投项目实施主体及授权开立募集资金专户调整前后募集资金投资计划明细如下：
单位：人民币万元
本次调整前 本次调整后
项目名 募集资金投
称 投资总额 募集资金 实施 投资总额 募集资金 实施主体 入调整金额
投入金额 主体 投入金额
年产
1,000kg 朗润
抗体产 160,151.70 120,000.00 迈威 142,275.28 58,000.00 朗润迈威 -62,000.00
业化建
设项目
抗体药 迈威 迈威生物、
物研发 132,343.22 132,343.22 生物 152,343.22 152,343.22 泰康生物、 20,000.00
项目 迈威康
补充流 78,000.00 78,000.00 迈威 78,000.00 78,000.00 迈威生物 -
动资金 生物
抗体药
物中试
产业化 - - - 148,540.00 42,000.00 泰康生物 42,000.00
项目1
期
（二）“年产 1,000kg 抗体产业化建设项目”具体调整情况及调整原因
1、“年产1,000kg抗体产业化建设项目”原投资计划
项目实施主体：公司全资子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司。
项目实施地点：上海市金山区工业区513街道0018街坊92/20丘。
项目实施内容：计划建设27,000L哺乳动物细胞培养生产线，计划实现年产
1,000kg抗体药物的产能。同时，本项目分期建设、分期投产，第一期工程计划
建设质检综合楼、抗体车间A、综合库房等，第二期工程计划建设抗体车间B和
抗体车间C等。
项目投资构成如下：
单位：人民币万元
序号 工程或费用名称 投资总额（万元） 占总投资比例
1 工程建设费用 120,478.62 75.23%
1.1 土地及建筑工程 40,419.38 25.24%
1.2 设备购置 60,553.59 37.81%
1.3 设备安装 19,505.65 12.18%
2 工程建设其他费用 5,103.80 3.19%
序号 工程或费用名称 投资总额（万元） 占总投资比例
3 预备费用 4,100.00 2.56%
4 铺底流动资金 30,469.28 19.03%
项目总投资 160,151.70 100.00%
项目原计划投入募集资金情况：“年产1,000kg抗体产业化建设项目”拟投入募集资金120,000.
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