688058 科创 宝兰德

证券代码：688058        证券简称：宝兰德        公告编号：2023-037
          北京宝兰德软件股份有限公司

 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理
              工商变更登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 5月 22日召开
了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

  一、公司注册地址的变更情况

  变更前注册地址为：北京市海淀区上地三街 9号 C 座 9 层 C1010

  变更后注册地址为：北京市海淀区马甸东路 19号 17 层 2001

    二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。主要内容修订如下：

              修订前                            修订后

 第五条 公司住所为：北京市海淀区上 第五条 公司住所为：北京市海淀区马
 地三街 9 号 C 座 9 层 C1010；邮政编 甸东路 19 号 17 层 2001；邮政编码为
 码为 100085。                      100088。

  除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。


  本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述变更公司注册地址及《公司章程》修订事项，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理相关工商变更登记备案手续。

  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  修订后的《公司章程》全文已于 2023 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                    北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 24 日