证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-018
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱
伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 43,775,046
普通股股东所持有表决权数量 43,775,046
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 65. 5528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65. 5528
注：公司有表决权股份总数为 66,778,238 股，即公司总股本 67,452,460 股剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的股份数 674,222 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,329 99.9938 2,717 0.0062 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,764,829 99.9767 10,217 0.0233 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,764,329 99.9755 10,717 0.0245 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司第四届监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,764,329 99.9755 10,717 0.0245 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000
12.00、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
12.01、 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000
12.02、 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 43,772,846 99.9950 2,200 0.0050 0 0.0000
12.03、议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
