证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-013
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议与第四届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于 2024 年 11 月13 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明 》。 本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由 67,236,400 股增加至
67,452,460 股，公司注册资本由 67,236,400 元增加至 67,452,460 元。
二、取消监事会的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京
莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
三、修订《公司章程》的相关情况
由于公司注册资本和总股本发生变更以及取消监事会，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025 修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，拟对《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上公司章程指引（2022 年修订）》和其他 市公司章程指引（2025 修订）》和其他有
有关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。
第二条 北京莱伯泰科仪器股份有限公 第二条 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 司（以下简称“公司”或“本公司”）系系依照《公司法》、《关于设立外商投资 依照《公司法》、《关于设立外商投资股股份有限公司若干问题的暂行规定》和 份有限公司若干问题的暂行规定》和其其他有关规定，并经北京市商务委员会 他有关规定，并经北京市商务委员会于
于 2013 年 4 月 11 日下发的《北京市商 2013 年 4 月 11 日下发的《北京市商务委
务委员会关于北京莱伯泰科仪器有限 员会关于北京莱伯泰科仪器有限公司变公司变更为外商投资股份有限公司的 更为外商投资股份有限公司的批复》（京批复》（京商务资字〔2013〕227 号）批 商务资字〔2013〕227 号）批准成立的股
准成立的股份有限公司。 份有限公司。
公司以整体变更方式发起设立，在北京 公司以整体变更方式发起设立，在北京市工商行政管理局登记注册，取得企业 市工商行政管理局登记注册，取得企业
法 人 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 法人营业执照，统一社会信用代码为
110000410165810。 911100006000953578。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
6,723.64 万元。 6,745.2460 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
为公司的法定代表人。担任法定代表人
的董事或者经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
新增条款：第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法
定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有法有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 高级管理人员具有法律约束力。依据本束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 章程，股东可以起诉股东，股东可以起股东可以起诉公司董事、监事、总经理 诉公司董事、高级管理人员，股东可以和其他高级管理人员，股东可以起诉公 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、财务负责人和 指公司的总经理、副总经理、财务负责
董事会秘书。 人和董事会秘书。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股份，
同次发行的同种类股票，每股的发行条 每股的发行条件和价格相同；认购人所件和价格应当相同；任何单位或者个人 认购的股份，每股支付相同价额。
所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值，每股面值人民币 1 元。 标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司发起人 4 名，公司在成 第二十条 公司发起人 4 名，公司在成立
立之日向发起人发行 5,000 万股人民币 之日向发起人发行 5,000 万股人民币普
普通股，占公司已发行股份总数 100%。 通股，占公司已发行股份总数 100%。公司在成立之日的股本结构情况如下： 公司在成立之日的股本结构情况如下：
序 持股数 持股 序 持股数 持股
号 股东名称 （万股） 比例 号 股东名称 （万股） 比例
（%） （%）
LabTech LabTech
1 4,029.50 80.59 1 4,029.50 80.59
Holdings, Inc. Holdings, Inc.
北京宏景浩润 北京宏景浩润
2 管理顾问有限 550.00 11.00 2 管理顾问有限 550.00 11.00
公司 公司
WI Harper WI Harper Fund
3 Fund VII Hong 370.50 7.41 3 VII Hong Kong 370.50 7.41
Kong Limited Limited
4 北京兢业诚成 50.00 1.00 4 北京兢业诚成 50.00 1.00
咨询服务有限 咨询服务有限
公司 公司
合计 5,000.00 100.00 合计 5,000.00 100.00
各发起人出资方式为公司发起人 各发起人出资方式为公司发起人以
以其持有的原北京莱伯泰科仪器有限 其持有的原北京莱伯泰科仪器有限公司
公司截止 2012 年 10 月 31 日的净资产 截止 2012 年 10 月 31 日的净资产出资，
出资，出资在公司成立时足额缴纳。 出资时间为 2013 年 4 月。
第二十条 公司现有总股本为 6,723.64 第二十一条 公司已发行的股份数为
万股，均为普通股。 6,745.2460 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 括公司的
