证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2025-005
罗克佳华科技集团股份有限公司
2024 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股份。
公司 2024 年度拟不进行利润分配，是充分考虑到公司
现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素。
公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板
股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、 利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司归属于母公司股东的净利润为-10,316.28
万元；公司期末可供分配利润为-38,819.69 万元。鉴于公司 2024年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前发展情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展，经董事会决议，公司 2024 年年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
由于公司 2024 年年度净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、 2024 年度不进行利润分配的情况说明
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，同时，结合公司的经营情况和未来资金需求，2024年度公司拟不进行利润分配。
三、 公司留存未分配利润的用途
公司留存的未分配利润将用于公司各项业务发展，支持产品研发及市场拓展，补充经营所需流动资金，提升公司的整体抗风险能力以及核心竞争力，支持公司发展战略的实施以及持续、稳定的发展。
四、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025 年4 月 28 日召开的第三届董事会第十八次会议
审议通过了《关于〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》，同
意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025 年04 月28 日召开第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于〈2024 年年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司 2024 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意本次利润分配预案，并将本议案提交公司 2024年年度股东大会审议。
五、 相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2025 年 04 月 30 日
