证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-022
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定
部分内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 21 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《股东会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全的管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，其中，涉及实质性修订的主要内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护爱博诺德（北京）医疗科技 第一条 为维护爱博诺德（北京）医疗科 股份有限公司（以下简称“公司”）、股 技股份有限公司（以下简称“公司”）、
东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公和行为，根据《中华人民共和国公司法》 司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》”）、和其他有关规定，制订本章 “《证券法》”）、和其他有关规定，制
程。 定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公司
的法定代表人。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应
具有同等权利。 当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价格。 每股应当支付相同价格。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十六条 公司发行的面额股，以人民币
面值。 标明面值。
第十八条 公司发起人、认购的股份数、持 第十八条 公司设立时发行的股本总数为
股比例、出资方式和出资时间如下： 78,849,272股，面额股的每股金额为1元。
…… 公司发起人、认购的股份数、持股比例、
出资方式和出资时间如下：
……
第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
189,544,528股，均为人民币普通股。 189,544,528股，均为人民币普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十条 公司或公司的子公司（包括公的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司的股份提
股份的人提供任何资助。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的10%。董事会作出决议
应当经全体董事的2/3以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需依照法律、法规的规定，经股东大会作出 要，依照法律、法规的规定，经股东会作
决议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份； (一) 向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二) 向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三) 向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会 (五) 法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 第二十八条 发起人持有的本公司股份，公司整体变更设立之日起1年内不得转让。 自公司整体变更设立之日起1年内不得转公司公开发行股份前已发行的股份，自公 让。公司公开发行股份前已发行的股份，司股票在证券交易所上市交易之日起1年内 自公司股票在证券交易所上市交易之日起
不得转让。 1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公司申报司申报所持有的本公司的股份及其变动情 所持有的本公司的股份及其变动情况，在况，在任职期间每年转让的股份不得超过 就任时确定的任职期间每年转让的股份不其所持有本公司股份总数的25%；所持本 得超过其所持有本公司同一类别股份总数公司首次公开发行前已发行的股份自公司 的25%；所持本公司首次公开发行前已发股票上市交易之日起1年内不得转让。上述 行的股份自公司股票上市交易之日起1年人员离职后半年内，不得转让其所持有的 内不得转让。上述人员离职后半年内，不
本公司股份。 得转让其所持有的本公司股份。
公司股东对所持股份有更长时间的转让限 公司股东对所持股份有更长时间的转让限
制承诺的，从其承诺。 制承诺的，从其承诺。
第二十九条 持有公司5%以上股份的股 第二十九条 持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持 东、董事、高级管理人员，将其持有的公有的公司股票或者其他具有股权性质的证 司股票或者其他具有股权性质的证券在买券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6 入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内个月内又买入，由此所得收益归公司所 又买入，由此所得收益归公司所有，公司有，公司董事会将收回其所得收益。但 董事会将收回其所得收益。但是，证券公是，证券公司因购入包销售后剩余股票而 司因购入包销售后剩余股票而持有5%以持有5%以上股份，以及有国务院证券监督 上股份，以及有中国证监会规定的其他情
管理机构规定的其他情形的除外。 形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 前款所称董事、高级管理人员、自然人股然人股东持有的股票或者其他具有股权性 东持有的股票或者其他具有股权性质的证质的证券，包括其配偶、父母、子女持有 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利的及利用他人账户持有的股票或者其他具 用他人账户持有的股票或者其他具有股权
有股权性质的证券。 性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董 东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。 院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。 负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和 (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和
其他形式的利益分配； 其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委 (二) 依法请求召开、召集、主持、参加或派股东代理人参加股东大会，并行使相应 者委派股东代理人参加股东会，并行使相
的表决权； 应的表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提出建议或 (三) 对公司的经营进行监督，提出建议或
者质询； 者质询；
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定 (四) 依照法律、行政法规及本章程的规定
转让、赠与或质押其所持有的股份； 转让、赠与或质押其所持有的股份；
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存 (五) 查阅本章程、股东名册、股东会会议根、股东大会会议记录、董事会会议决 记录、董事会会议决议、财务会计报告；
议、监事会会议决议、财务会计报告； (六) 公司终止或者清算时，按其所持有的
(六)公司终止或者清算时，按其所持有的 股份份额参加公司剩余财产的分配；
股份份额参加公司剩余财产的分配； (七) 对股东会作出的公司合并、分立决议
