海光信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年三月
目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知......2
2025 年第一次临时股东大会议程安排......5
议案一：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......7
议案二：关于追加公司日常关联交易预计额度的议案......9
议案三：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案......12
海光信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议须知
为了维护海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、请拟参加本次股东大会现场会议的股东按时办理会议登记手续，会议登记方法详见本须知第四项。请确认与会资格的股东准时出席股东大会现场会议。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
四、会议登记方法：
（一）参加股东大会现场会议的登记时间、地点
时间：2025 年 3 月 13 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00
地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 5 层会议室
（二）现场登记方式
拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1. 自然人股东：本人身份证原件和证券账户卡原件；
2. 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）、自然人股东证券账户卡原件和身份证复印件；
3. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议：本人身份证原件、法
定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、证券账户卡原件；
4. 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、授权委托书原件（加盖公章）、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、证券账户卡原件。
（三）邮箱登记方式
拟现场参加会议的股东或股东代理人可以通过指定邮箱（investor@hygon.cn）在登记时间截止前提交上述登记文件彩色扫描件办理登记，届时持邮箱回复确认回执参会。公司不接受电话方式办理登记，出席会议时需要携带登记文件原件。
（四）特别提醒
未提前登记或不符合股权登记日股东身份的股东或股东代理人将无法进入会议现场。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、本次大会现场会议于 2025 年 3 月 17 日 14:00 正式开始，要求发言的股
东应在会议开始前向登记处登记。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会议案，发言时简短扼要，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
七、股东大会投票注意事项:
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
八、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请将手机调至振动或静音状态。
九、本次股东大会禁止录音、录像、直播。
十、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
海光信息技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
议程安排
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）下午 14:00
召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日
至 2025 年 3 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2025 年 3 月 12 日
六、参加会议对象：
1. 2025 年 3 月 12 日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员。
七、会议议程
（一）主持人宣布股东大会开始并报告出席情况
（二）逐项审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
2 关于追加公司日常关联交易预计额度的议案
累计投票议案
3 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举陈简先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
（三）公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问
（四）现场股东进行投票表决
（五）计票人统计现场表决结果
（六）宣读现场表决结果
（七）律师发表对本次股东大会见证意见
（八）签署会议文件
（九）本次股东大会结束
八、联系方式：
电话：010-82177855
邮箱：investor@hygon.cn
议案一
海光信息技术股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 193,099.05 万元，其中，母公司报表中期末未分配利润为人民币 56,864.91 万元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税）。公司通过回购专
用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。截至目前，公司总股本232,433.8091 万股，扣除公司回购专用证券账户所持有的本公司股份 472.5316万股，实际可参与利润分配的股数为 231,961.2775 万股，以此计算合计拟派发现金红利 39,433.42 万元（含税）。2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 30,234.26 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
综上所述，2024 年度公司现金分红合计为 69,667.68 万元，占归属于上市公
司股东的净利润比例为 36.08%。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》
第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
具体内容详见公司2025年3月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海光信息技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-004）。
本议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
海光信息技术股份有限公司董事会
2025 年 3 月 17 日
议案二
海光信息技术股份有限公司
关于追加公司日常关联交易预计额度的议案
各位股东及股东代表：
依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》对关联交易管理和披露的相关
规定，并结合公司业务发展的需要，拟追加2023 年年度股东大会召开之日至 2024
年年度股东大会召开之日期间公司日常关联交易预计的额度。
一、 日常关联交易的审议情况
公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联
董事一致审议通过了此议案。此议案已获得公司于 2024 年 5 月 6 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过，关联股东在股东大会上回避表决。具体情况详见公司
于 2024 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公
司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。
现因公司相关业务量的增加，公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第
八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于追加公司日常关联交易
预计额度的议案》。
二、 本次追加关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类别 关联人 原预计金额 本次追加预 追加后预计 本次新增
计金额 总额 原因
销售商品和提 公司 A 及其控 632,200.00 175,000.00 807,200.00
供劳务 制的其他公司 根据公司
业务增长
知识产权费 公司 G 49,400.00 8,000.00 57,400.00 预计
合计 681,600.00 183,000.00 864,600.
