证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-018
海光信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27号楼 C 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 161
普通股股东人数 161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,287,478,021
普通股股东所持有表决权数量 1,287,478,021
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 55.40
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.40
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟宪棠先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因工作原因，监事周耘未出席本次会议；3、 董事会秘书徐文超出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,287,432,590 99.9964 32,785 0.0025 12,646 0.0011
2、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,287,432,590 99.9964 32,785 0.0025 12,646 0.0011
3、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,287,432,590 99.9964 32,785 0.0025 12,646 0.0011
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,287,445,236 99.9974 32,785 0.0026 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,287,432,590 99.9964 32,785 0.0025 12,646 0.0011
6、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 499,945,236 99.9934 32,785 0.0066 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,287,396,765 99.9936 32,785 0.0025 48,471 0.0039
8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,287,430,092 99.9962 47,929 0.0038 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,287,423,412 99.9957 47,929 0.0037 6,680 0.0006
10、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,287,445,236 99.9974 32,785 0.0026 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,274,461,136 98.9889 13,016,885 1.0111 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,274,461,136 98.9889 13,016,885 1.0111 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,274,461,136 98.9889 13,016,885 1.0111 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上 928,986,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 236,596,690 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 121,862,182 99.9731 32,785 0.0269 0 0.0000
普通股股东
其中：市值
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