证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-049
武汉中科通达高新技术股份有限公司
关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订、新增、废止部
分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》；同日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求履行职责。
二、《公司章程》的修订情况
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护武汉中科通达高新技术股份 第一条 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称“《公司法》”）《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人证券法》（以下简称“《证券法》”）和其 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）他有关法律、法规及规范性文件的规定，制 和其他有关法律、法规及规范性文件的规
订本章程。 定，制订本章程。
第五条 公司住所：武汉东湖新技术开发区 第五条 公司住所：武汉东湖新技术开发区
关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层，邮
关山大道 1 号软件产业三期 A3 栋 10 层。 政编码：430074。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任
法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
新增 善意相对人。法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘 公司的总经理、副总经理、财务总监和董事
书。 会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。
第二十条 公司发起设立时股本总额为
第十八条 公司发起设立时股本总额为
3,000 万股，每股面值为人民币 1 元，各发
3,000 万股，各发起人姓名或者名称、认购
起人姓名或者名称、认购股份数量、出资方
股份数量、出资方式及时间如下：
式及时间如下：
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 款等形式，为他人取得本公司股份提供任何司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
份的人提供任何资助。 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经
全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
…… ……
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
…… ……
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分 (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立立决议持异议，要求公司收购其股份的； 决议持异议，要求公司收购其股份的；
…… ……
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
国证监会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 程第二十五条第（三）项、第（五）项、第第（六）项规定的情形收购本公司股份的， （六）项规定的情形收购本公司股份的，可可以依照本章程的规定或者股东大会的授 以依照本章程的规定或者股东会的授权，由权，由 2/3 以上董事出席的董事会会议决 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。
议。 公司依照本章程第二十五条收购本公司股
公司依照本章程第二十三条收购本公司股 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第
之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第 （四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不项情形的，公司合计持有的本公司股份数不 得超过公司已发行股份总数的 10%，并应当得超过公司已发行股份总数的 10%，并应当 在三年内转让或者注销
