证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-048
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子
设备股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
普通股股东人数 87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,428,483
普通股股东所持有表决权数量 57,428,483
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 28.5465
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.5465
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,421,170 99.9872 4,889 0.0085 2,424 0.0043
2、 逐项审议《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,149,626 97.7731 1,273,433 2.2174 5,424 0.0095
2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,149,954 97.7737 1,273,105 2.2168 5,424 0.0095
2.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,152,226 97.7776 1,273,833 2.2181 2,424 0.0043
2.04 议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,149,554 97.7730 1,273,505 2.2175 5,424 0.0095
2.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,152,954 97.7789 1,273,105 2.2168 2,424 0.0043
2.06 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,152,226 97.7776 1,273,833 2.2181 2,424 0.0043
2.07 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,152,954 97.7789 1,273,105 2.2168 2,424 0.0043
2.08 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,152,954 97.7789 1,273,105 2.2168 2,424 0.0043
2.09 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,152,554 97.7782 1,273,505 2.2175 2,424 0.0043
（二） 累积投票议案表决情况
3.00《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
3.01 《选举董博宇先生为公司第 55,280,767 96.2601 是
三届董事会非独立董事》
3.02 《选举崔晓微女士为公司第 55,294,786 96.2846 是
三届董事会非独立董事》
3.03 《选举李延辉先生为公司第 55,280,760 96.2601 是
三届董事会非独立董事》
3.04 《选举邓晓军先生为公司第 55,210,860 96.1384 是
三届董事会非独立董事》
3.05 《选举黄鹤女士为公司第三 55,210,758 96.1382 是
届董事会非独立董事》
4.00《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
4.01 《选举潘伟先生为公司第三 55,224,773 96.1626 是
届董事会独立董事》
4.02 《选举李宝玉先生为公司第 55,210,757 96.1382 是
三届董事会独立董事》
4.03 《选举钟宇先生为公司第三 55,210,958 96.1386 是
届董事会独立董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
