证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-093
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 187,339,477
普通股股东所持有表决权数量 187,339,477
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 41.64
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.64
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨铠璘女士出席了本次会议；
4、 部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商备案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 187,339,477 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于调整公司外部董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 186,912,352 99.77 427,125 0.23 0 0.00
（二） 累积投票议案表决情况
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
3.01 关于选举吴佩芳女士为公司第三届 183,507,395 97.95 是
董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举杨铠璘女士为公司第三届 183,507,395 97.95 是
董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举吴鹏先生为公司第三届董 183,507,395 97.95 是
事会非独立董事的议案
3.04 关于选举释加才让先生为公司第三 183,507,395 97.95 是
届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举邓钊先生为公司第三届董 183,507,395 97.95 是
事会非独立董事的议案
3.06 关于选举刘海涛先生为公司第三届 183,507,395 97.95 是
董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
4.01 关于选举卢远瞩先生为公司第三届 183,507,395 97.95 是
董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吴武清先生为公司第三届 183,507,395 97.95 是
董事会独立董事的议案
4.03 关于选举吴甦先生为公司第三届董 183,507,395 97.95 是
事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
5.01 关于选举李一先生为公司第三届监 183,507,395 97.95 是
事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举余程巍先生为公司第三届 183,507,395 97.95 是
监事会股东代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
2 关于调整公司外部董 48,065,072 99.12 427,125 0.88 0 0.00
事薪酬的议案
3.01 关于选举吴佩芳女士 44,660,115 92.10
为公司第三届董事会
非独立董事的议案
3.02 关于选举杨铠璘女士 44,660,115 92.10
为公司第三届董事会
非独立董事的议案
3.03 关于选举吴鹏先生为 44,660,115 92.10
公司第三届董事会非
独立董事的议案
3.04 关于选举释加才让先 44,660,115 92.10
生为公司第三届董事
会非独立董事的议案
3.05 关于选举邓钊先生为 44,660,115 92.10
公司第三届董事会非
独立董事的议案
3.06 关于选举刘海涛先生 44,660,115 92.10
为公司第三届董事会
非独立董事的议案
4.01 关于选举卢远瞩先生 44,660,115 92.10
为公司第三届董事会
独立董事的议案
4.02 关于选举吴武清先生 44,660,115 92.10
为公司第三届董事会
独立董事的议案
4.03 关于选举吴甦先生为 44,660,115 92.10
公司第三届董事会独
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为普通议案，已获得出席
本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
3、上述议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：周群、吴一帆
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 1 日
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