证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-073
科大国盾量子技术股份有限公司
2025年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 336
普通股股东人数 336
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18,119,623
普通股股东所持有表决权数量 18,119,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
17.6156
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 17.6156
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符
合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长吕品先生主持。（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书童璐女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 7,273,807 99.3740 37,916 0.5180 7,900 0.1080
2、议案名称：《关于取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,739,818 97.9039 370,646 2.0455 9,159 0.0506
3、议案名称：《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,748,412 97.9513 361,783 1.9966 9,428 0.0521
3.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,748,212 97.9502 361,983 1.9977 9,428 0.0521
3.03 议案名称：《独立董事任职及议事制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,743,212 97.9226 366,983 2.0253 9,428 0.0521
3.04 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,740,980 97.9103 368,815 2.0354 9,828 0.0543
3.05 议案名称：《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,742,325 97.9177 367,670 2.0291 9628 0.0532
3.06 议案名称：《非日常经营交易事项决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,742,590 97.9192 367,805 2.0298 9,228 0.0510
3.07 议案名称：《股份回购管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,750,054 97.9603 361,141 1.9930 8,428 0.0467
3.08 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,063,823 99.6920 46,272 0.2553 9,528 0.0527
3.09 议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,749,254 97.9559 361,341 1.9941 9,028 0.0500
4、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 17,742,348 97.9178 367,607 2.0287 9,668 0.0535
5、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 18,059,998 99.6709 43,350 0.2392 16,275 0.0899
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于签订专利 7,273 99.3740 37,91 0.5180 7,900 0.1080
实施许可合同 ,807 6
暨关联交易的
议案关于签订
专利实施许可
合同暨关联交
易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生，回避表决股数：41,586,631 股。
3、议案 2 及议案 3.01、议案 3.02 属于特别
