证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2026-009
科大国盾量子技术股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 279
普通股股东人数 279
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,927,883
普通股股东所持有表决权数量 40,927,883
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 39.7895
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.7895
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事应勇先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书童璐女士、财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 7,598,077 99.4349 28,153 0.3684 15,022 0.1967
（二） 累积投票议案表决情况
2、 《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
2.01 关于选举张文强 40,539,143 99.0501 是
先生为公司非独
立董事
2.02 关于选举甘雨先 40,534,766 99.0394 是
生为公司非独立
董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于签订技术实 7,598 99.4349 28,15 0.3684 15,02 0.1965
施许可合同暨关 ,077 3 2
联交易的议案》
2.01 关于选举张文 7,252 94.9126
强先生为公司 ,512
非独立董事
2.02 关于选举甘雨 7,248 94.8553
先生为公司非 ,135
独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会会议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1，关联股东中科大资产经营有限责任公司、中电信量子信息科技集团有限公司，回避表决股数：33,286,631股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：费林森、曹园
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2026 年 2 月 7 日
