科大国盾量子技术股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会会议资料
股票简称：国盾量子
股票代码：688027
2025 年 12 月
目 录
科大国盾量子技术股份有限公司2025年第六次临时股东大会会议须知…………3科大国盾量子技术股份有限公司2025年第六次临时股东大会会议议程…………5
议案1、《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》......7议案2、《关于取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》…………25
议案3、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》......27
议案4、《关于选举独立董事的议案》......28
议案5、《关于变更会计师事务所的议案》......30
科大国盾量子技术股份有限公司
2025年第六次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，为认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，证明其法定代表人身份的有效文件，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次大会现场会议于2025年12月12日15点00分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
七、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2025年11月26日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第六次临时股东大会通知》（公告编号：2025-068）。
科大国盾量子技术股份有限公司
2025年第六次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年12月12日15点00分
（二）会议地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月12日至2025年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025年12月12日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1、《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
2、《关于取消监事会、调整董事会及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
4、《关于选举独立董事的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》
（六）与会股东或股东代表发言、提问
（七）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（八）休会，统计现场表决结果，汇总投票表决结果
（九）复会，主持人宣布表决结果
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议记录等相关文件
（十二）现场会议结束
2025 年第六次临时股东大会议案 1：
关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或者“公司”）原与中
国科学技术大学（以下简称“中科大”）签订的 5 份专利（专利申请技术）/专有技
术实施许可合同近日到期，涉及 7 项专利及 5 项专有技术。基于公司正常经营发展的
需要，现拟与中科大续签上述实施许可合同。以上交易属于《上海证券交易所科创板
股票上市规则》7.2.2 条中规定的关联交易。
一、本次续签的合同情况：
上述 5 份合同均为续签合同，此次续签无入门费用，销售提成费用在合同年度结
束后 90 日内向中科大支付上一年度销售提成费用。
具体情况如下：
合 申请号/专利 相关技术 原审议情况 本次续签
同 知识产权名称 号/注册号/ /产品 许可期 合同金额 许可 合同金
登记号 限 期限 额
一种适用于冷原子干涉精密测 20171143914
量的双激光器系统 4.7
合 一种适用于小型化原子干涉仪 20171143918 冷原子重 普通许 销售净利润 普通 销售净
同 的真空结构 6.0 力仪 可两年 50% 许可 利润
一 适用于原子干涉重力仪的振动 20181141368 三年 50%
噪声修正补偿方法 4.2
全光纤冷原子干涉仪技术 /
合 高速淬灭及恢复的自由运行单 20171046538 自由运行 普通许 销售净利润 普通 销售净
同 光子探测系统 6.7 探测器 可两年 30% 许可 利润
二 单光子探测器系统标定技术 / 三年 30%
合 单光子激光雷达三维成像系统 20231067251 单光子成 普通许 入门费 10 普通 销售净
同 和三维成像方法 22.1 像系统 可两年 万元，销售 许可 利润
三 非视域单光子成像方法和装置 / 净利润 25% 三年 25%
合 用于量子计算的集成型调控设 20231076020 超导量子 入门费 10 普通 销售净
同 备 9.7 计算极低 普通许 万元，销售 许可 利润
四 小型高密度通路极低温装置 / 温极低噪 可两年 净利润的 三年 25%
声平台 25%
合 一种用于调制超导量子比特跃 20231068048 超导量子 普通许 入门费 10 普通 销售净
同 迁频率的系统及方法 3.3 计算整机 可两年 万元，销售 许可 利润
五 超导量子芯片封装与引线技术 / 安装技术 净利润 25% 三年 25%
合同主要内容
许可方：中国科学技术大学
被许可方：科大国盾量子技术股份有限公司
合同一
1、专利的技术内容：
（1）专利名称 1：一种适用于冷原子干涉精密测量的双激光器系统（专利号：201711439144.7）；
（2）专利名称 2：一种适用于小型化原子干涉仪的真空结构（专利号：201711439186.0）；
（3）专利名称 3：一种适用于原子干涉重力仪的振动噪声修正补偿方法（专利号：201811413684.2）；
（4）专有技术：全光纤冷原子干涉仪技术。
2、专利许可的方式与范围：
（1）上述 3 件专利（专利申请技术）及 1 件专有技术的许可方式是普通许可，
普通许可期限 3 年；
（2）上述 3 件专利（专利申请技术）及 1 件专有技术的许可范围是在中国境内
制造（使用、销售）其专利（专利申请技术）/专有技术的产品；使用其专利（专利申请技术）/专有技术方法以及使用、销售依照该专利（专利申请技术）/专有技术方法直接获得的产品。
（3）未经许可方同意，被许可方不得擅自许可第三方实施该专利（专利申请技术）/专有技术或者使用该技术秘密。
3、技术资料的交付
（1）技术资料的交付时间：本次续签无入门费，合同生效后，许可方中国科学技术大学向被许可方交付合同第三条所述的全部资料。
（2）技术资料的交付方式和地点：许可方中国科学技术大学将全部技术资料直接在合肥市中国科学技术大学当场交付。
（3）技术资料交付地点即合同履行地为许可方安徽省合肥市。
4、使用费及支付方式
（1）本合同涉及的使用费由入门费和销售额提成二部分组成：
本次续签无入门费。
被许可方每年向许可方支付由所实施专利技术（专利申请技术）及专有技术生产的产品销售净利润的 50%作为许可方专利技术（专利申请技术）销售额提成，被许可方应当向许可方提供该产品真实
