证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2025-069
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记
以及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14
日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消公司监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会、修订《公司章程》事项之日起解除职位。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第三届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》相关情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。
本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，具体修订内容对照表详见附件一。
三、制定及修订部分治理制度的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体如下表：
序号 制度名称 变更情况 是否 需要 股
东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 募集资金管理制度 修订 是
5 会计师事务所选聘制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 对外投资管理制度 制定 是
8 对外担保管理制度 修订 是
9 董事会审计委员会工作细则 修订 否
10 董事会提名委员会工作细则 修订 否
11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
12 董事会战略委员会工作细则 修订 否
13 董事、高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理制度
14 内部审计制度 修订 否
15 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
16 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
17 董事会秘书工作细则 修订 否
18 独立董事专门会议工作制度 修订 否
19 信息披露管理制度 修订 否
20 市值管理制度 制定 否
21 总经理工作细则 修订 否
22 内部控制制度 修订 否
23 内幕信息及知情人管理制度 修订 否
24 投资者关系管理制度 修订 否
25 子公司管理制度 修订 否
26 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 否
上述所有治理制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，上述序号为 1-8 的制度尚需提交公司股东大会审议。本次修订后的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日
附件一：《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
券法》）和其他有关规定，制订本章程 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章
程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东、股东与股东之间权利义务关系的力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 具有法律约束力的文件，对公司、股级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 东、董事、高级管理人员具有法律约章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 束力的文件。依据本章程，股东可以司的董事、监事、总经理和其他高级管理人 起诉股东，股东可以起诉公司董事、员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 高级管理人员，股东可以起诉公司，董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事和高级管理公司、股东、董事、监事、高级管理人员之 人员。
间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解 本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解
决。 决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十一条 公司或者公司的子公司（包括
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
