证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-048
广州方邦电子股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司部分治
理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 8 月 27 日召
开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。
二、公司注册资本变更情况
公司已于近期完成 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权，同时处于 2022 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期，根据上海
证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定，自 2024 年 4 月 17
日（公司前次完成增加注册资本及工商变更事项）至 2025 年 7 月 11 日期间，公
司共完成股份登记总数为 225,344 股。公司总股本由 80,666,656 股变更为
80,892,000 股，公司注册资本由 80,666,656 元变更为 80,892,000 元。
三、修订《公司章程》的情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》
有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
四、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况
为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司部分治理制度进行同步修订及废止，并新制定部分治理制度。具体情况如下表所列：
序号 名称 变更情况 是否需要提交股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易决策制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 对外担保管理制度 修订 是
7 内部审计制度 修订 否
8 战略委员会工作细则 修订 否
9 提名委员会工作细则 修订 否
10 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
11 审计委员会工作细则 修订 否
12 总经理工作细则 修订 否
13 防范大股东及其他关联方资金占用制度 修订 否
14 董事会秘书工作制度 修订 否
15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
16 信息披露管理制度 修订 否
17 募集资金管理制度 修订 否
18 投资者关系管理制度 修订 否
19 重大信息内部报告制度 修订 否
20 子公司重大事项报告制度 修订 否
21 子公司管理制度 修订 否
22 董事、高级管理人员持有本公司股份及 新制定 否
其变动的管理制度
序号 名称 变更情况 是否需要提交股东大会审议
23 董事、高级管理人员离职管理制度 新制定 否
24 会计师事务所选聘制度 新制定 否
25 委托理财管理制度 新制定 否
26 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 新制定 否
27 监事会议事规则 废止 否
上述拟制定、修订及废止的治理制度已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。修订后及新制定的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
广州方邦电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日
附表：《公司章程》修订对照表
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关的表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次修订具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定
本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 80,666,656 第六条 公司注册资本为人民币 8,089.2 万
元。 元。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执
行公司事务的董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，公司董事长为代表公司执
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 行公司事务的董事。
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
以其全部资产对公司的债务承担责任。 去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 担责任。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
值，每股面值为 1 元人民币。 明面值，每股面值为 1 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 80,666,656 股， 第二十一条 公司已发行的股份数为 8,089.2
均
