证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2022-056
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程
及部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
于 2022 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公
司注册资本、经营范围并修订公司章程及部分管理制度的议案》。公司章程及部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本、经营范围情况
2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期第二次归属3,000股；2020 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第四次归属3,523 股；2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属
209,480 股。该部分股票均为普通股，已于 2022 年 3 月 31 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司完成登记。
2019 年限制性股票激励计划第二类激励对象第二个归属期第一次归属41,200 股；2020 年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一
次归属 35,619 股。该部分股票均为普通股，已于 2022 年 4 月 14 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
至此，公司股份总数由普通股 80,158,963 股变更为普通股 80,451,785 股；公
司注册资本由 80,158,963 元人民币变更为 80,451,785 元人民币。
根据公司业务经营需要，公司经营范围拟增加“出版物经营”。
二、公司章程修订情况
基于以上公司注册资本、经营范围变更的相关情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 第六条
公司注册资本为 80,158,963 元人民币。 公司注册资本为 80,451,785 元人民币。
第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件。
第十三条 第十四条
经依法登记，公司的经营范围：计算机硬件 经依法登记，公司的经营范围：计算机硬件 的研究、开发，计算机软件的研发、开发、 的研究、开发，计算机软件的研发、开发、 设计、制作，销售自产产品；集成电路、通 设计、制作，销售自产产品；集成电路、通 信产品及其零配件的研发、设计，上述同类 信产品及其零配件的研发、设计，上述同类 产品、灯具的批发、进出口、佣金代理（拍 产品、灯具的批发、进出口、佣金代理（拍 卖除外），并提供相关的技术咨询和技术服 卖除外），并提供相关的技术咨询和技术服 务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、 许可证管理商品的，按照国家有关规定办理 许可证管理商品的，按照国家有关规定办理 申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门 申请）；出版物经营。（依法须经批准的项
批准后方可开展经营活动）。 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十九条 第二十条
公司股份总数为80,158,963股，均为普通股。 公司股份总数为80,451,785股，均为普通股。
第二十五条 第二十六条
公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、 第（二）项、第（四）项规定的情形收购本 第（二）项规定的情形收购本公司股份的， 公司股份的，应当经股东大会决议。公司依 应当经股东大会决议。公司依照本章程第二 照本章程第二十三条第一款第（三）项、第 十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
大会的授权，经 2/3 以上董事出席的董事会 以依照本章程的规定或者股东大会的授权，
会议决议。 经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 第三十条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公 公司持有本公司股份 5%以上的股东、董事、司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
限制。 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 人股东持有的股票或者其他具有股权性质未在上述期限内执行的，股东有权为了公司 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及的利益以自己的名义直接向人民法院提起 利用他人账户持有的股票或者其他具有股
诉讼。 权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
有责任的董事依法承担连带责任。 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法
院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十九条 第四十条
公司的控股股东、实际控制人员不得利用其 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公 关联关系损害公司利益。违反规定的，给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。 司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人不得利用公司 公司控股股东及实际控制人对公司和公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应泄露有关公司的未公开重大信息，不得从事 严格依法行使出资人的权利，控股股东、实内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规 际控制人不得利用非公允性关联交易、利润
行为。 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借
公司控股股东及实际控制人不得直接，或以 款担保、垫付费用等方式损害公司和社会公投资控股、参股、合资、联营或其他形式经 众股股东的合法权益，不得利用其控制地位营或为他人经营任何与公司的主营业务相 损害公司和社会公众股股东的利益。
同、相近或构成竞争的业务；其高级管理人
员不得担任经营与公司主营业务相同、相近
或构成竞争业务的公司或企业的高级管理
人员。
第四十条
公司控股股东及实际控制人对公司和公司
社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应
严格依法行使出资人的权利，控股股东、实
际控制人不得利用非公允性关联交易、利润
分配、资产重组、对外投资、资金占用、借
款担保、垫付费用等方式损害公司和社会公
众股股东的合法权益，不得利用其控制地位
损害公司和社会公众股股东的利益。
第四十一条
公司的控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业不得利用其股东权利或者实际控制
能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、
高级管理人员从事下列行为，损害公司及其
他股东的利益：
（一）要求公司无偿向自身、其他单位或者
个人提供资金、商品、服务或者其他资产；
（二）要求公司以不公平的条件，提供或者
接受资金、商品、服务或者其他资产；
（三）要求公司向不具有清偿能力的单位或
者个人提供资金、商品、服务或者其他资产；
（四）要求公司为不具有清偿能力的单位或
者个人提供担保，或者无正当理由为其他单
位或者个人提供担保；
（五）要求公司无正当理由放弃债权、承担
债务；
（六）谋取属于公司的商业机会；
（七）采用其他方式损害公司及其他股东的
利益。
第四十二条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司
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