688018 科创 乐鑫科技

证券代码：688018        证券简称：乐鑫科技          公告编号：2021-048
      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

    第一届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、 监事会会议召开情况

  乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
第一届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 9 日
（星期二）在公司 304 会议室以现场的方式召开。本次会议的通知于 2021 年 11
月 4 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席吕志华女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票方式审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  为提高资金的使用效率，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化，同意公司根据实际需求使用部分超募资金计人民币3,500万元用于永久补充流动资金。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-049）。

    （二）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》


  监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年公司审计工作量和市场价格情况等与审计机构协商确定具体费用。

    表决结果: 同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司续聘审计机构公告》（公告编号：2021-050）。

    （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，监事会应进行换届选举。现拟提名王易文、付寒玉担任公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

    表决结果: 同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-051）。

  特此公告。

                              乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 10 日