证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-040
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》
及公司部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 30日召
开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的原因及依据
根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，同时对《公司章程》及公司内部制度中相关条款进行修订。
二、本次变更注册资本的情况
（一）发行新股情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1008 号），公司已完成向特定对象发行股票相关工作。募集资金已于2024 年12 月20 日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字[2024]00118 号验
资报告。本次公司发行新增股份 14,448,867 股已于2025 年1 月6 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完成登记手续。
本次发行完成后，公 司股份总数从普通股 168,763,868 股增加至普通
股 183,212,735 股 ， 注 册 资本 由人民 币 168,763,868 元变 更为 人民币
183,212,735 元。
（二）2021 年限制性股票激励计划归属
公司于 2025 年8 月 7 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作。
天衡会计事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 7 月 30 日出具了天衡验字
(2025)00050 号报告，审验了公司 2021 年限制性股票激励计划首次授子部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期所增加注册资本的实收情况。
2025 年 8 月 6 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归
属 期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
本 次 限 制 性 股 票 归 属 后， 公 司 股 本 总 数 由 183,212,735 股 增 加 至
183,330,125 股。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体情况如下：
修订前 修订后
第六条 第六条
公司注册资本为人 民 币168，763,868 公司注册资本为人 民币183，330,125
元。 元。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行事务的董事为公司的法
定代表人。董事长为代表公司执行公
司事务的董事。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
董事长辞职后 30 日内，董事会应当按
照本章程的规定重新推选董事长，并
担任法定代表人。因客观原因无法在
30 日内重新推选董事长的，由副董事
长临时担任法定代表人，临时担任的
期限不得超过 60 日。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 第十条
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有束力的文件，对公司、股东、董事、监 法律约束力的文件，对公司、股东、事、高级管理人员具有法律约束力的文 董事、高级管理人员具有法律约束力件。依据本章程，股东可以起诉股东， 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东，股东可以起诉公司董事、高级和其他高级管理人员，股东可以起诉公 管理人员，股东可以起诉公司，公司司，公司可以起诉股东、董事、监事、 可以起诉股东、董事和高级管理人员。总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称高级管理人员是指公司的的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人和本章程规定的其他人员。
新增条目 第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、正的原则，同种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份应当
同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购所认购的股份，每股应当支付相同价额。 的股份，每股支付相同价额。
第十六条 第十七条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。
第十八条 第十九条
以 2018 年 4 月 30 日为审计基准日，苏 公司发起人 为左昱昱 、左晶 、孙雪
州绿的谐波传动科技有限公司经审 珍 、李谦、左晖、冯斌、陈正东、尹
计的净资产为基础，按 1：0.303152 的 锋、先进制造产业投资基金（有限合比例将前述净资产额中的 8,500 万元折 伙）、上海谱润创业投资合伙企业（有
为 限合伙）、苏州众普企业管理合伙企业
股份公司的股本总额 8,500 万股，每股 （有限合伙）、苏州众盛咨询合伙企业
面值人民币 1 元，其余净资产 （有限合伙）。公司设立时发行的股份
195,387,602.96 元列入股份公司的资本 总数为 85,000,000 股、面额股的每股
公积。 金额为 1 元。
公司发起人名称、姓名，认购的股份数、
出资方式等……
第十九条 第二十条
公司股份总数为 168,763,868 股，均为 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
普通股。 188,330,125 股，均为普通股。
第二十条 第二十一条
公司或公司的子公司(包括公司的附属 公司或公司的子公司(包括公司的附企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿款等形式，对购买或者拟购买公司股份 或贷款借款等形式，为他人取得本公
的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供任何资
助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十一条 第二十二条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发展的需要，依照法法规的规定，
