证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2024-028
中微半导体设备（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
普通股股东人数 124
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 156,178,641
普通股股东所持有表决权数量 156,178,641
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
25.1871
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
25.1871
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年年度报告及
摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 156,099,384 99.9492 5,115 0.0032 74,142 0.0476
2、 议案名称：《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 156,064,023 99.9266 5,115 0.0032 109,503 0.0702
3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 156,123,843 99.9649 5,115 0.0032 49,683 0.0319
4、 议案名称：《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,250,407 99.7567 5,115 0.0033 363,683 0.2400
5、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,443,351 95.6874 6,365,904 4.0760 369,386 0.2366
6、 议案名称：《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 156,118,943 99.9617 5,115 0.0032 54,583 0.0351
7、 议案名称：《关于监事会 2023 年年度工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 156,118,943 99.9617 5,115 0.0032 54,583 0.0351
8、 议案名称：《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 151,245,317 99.7534 319,115 0.2104 54,773 0.0362
9、 议案名称：《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 155,804,753 99.7606 5,115 0.0032 368,773 0.2362
10、 议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 149,575,982 99.0799 594,810 0.3940 794,171 0.5261
11、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 142,756,078 94.5623 7,845,202 5.1967 363,683 0.2410
12、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 143,057,747 94.7622 7,543,533 4.9968 363,683 0.2410
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 143,048,147 94.7558 7,867,133 5.2112 49,683 0.0330
14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 144,602,516 92.5878 8,660,284 5.5451 2,915,841 1.8671
15、 议案名称：《关于修订部分公司内控制度的
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